1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный коммерческий банк "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 121069, Россия, г. Москва, ул. Б.Молчановка, д. 21-А
1.4. ОГРН эмитента 1037739527077
1.5.. ИНН эмитента 7725038124
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02312-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196;
http://www.roscap.ru/about
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по
вопросам о принятии решений: В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 5 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно решать все вопросы, включенные в повестку дня. Итоги голосования: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
1. Провести годовое общее собрание акционеров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО).
Определить:
- форму проведения годового общего собрания акционеров Банка – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- дату проведения годового общего собрания акционеров – 14 мая 2013 года в 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Банка - 10 часов 00 минут 14 мая 2013 года.
- место проведения годового общего собрания акционеров (почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования): 121069, г. Москва, ул. Б. Молчановка, д. 21а.
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 9 апреля 2013г.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО):
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Банка по результатам 2012 финансового года;
2. Избрание членов Совета директоров;
3. Избрание членов Ревизионной комиссии;
4. Утверждение аудитора Банка.
3. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО):
В соответствии с п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Банка, информирование акционеров о проведении годового общего собрания осуществить путем направления не позднее 23 апреля 2013 года сообщения о проведении общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.
4. Председателю Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) организовать ознакомление акционеров Банка с информацией (материалами), предоставляемым акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) начиная с 23 апреля 2013 года по адресам:
- 121069, г. Москва, ул. Б.Молчановка, дом 21-а (Центральный офис АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО);
- 440052, г. Пенза, ул. Куйбышева, дом 14 (Филиал «Тарханы» Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) в г. Пенза).
Режим работы подразделений Банка, предоставляющих акционерам информацию (материалы), при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 10 до 18 часов.
5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО):
1. Проекты решений годового общего собрания акционеров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО).
2. Годовой отчет Банка, годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год, включая отчет о прибылях и убытках.
3. Заключение Ревизионной комиссии и Заключение аудитора Банка по вопросам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2012 год;
4. Рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов), и убытков Банка по результатам 2012 финансового года.
5. Письменные согласия кандидатов, выдвигаемых в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка, а также сведения о кандидатах;
6. Сведения о предлагаемом аудиторе Банка.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) (Приложение № 1).
7. В соответствии с п. 16.1. Положения Банка «О порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество)» секретарем общего собрания акционеров Банка является Секретарь Совета директоров или лицо, назначаемое Советом директоров, если такое решение было принято в процессе подготовки к общему собранию акционеров. На основании вышеизложенного, назначить секретарем годового общего собрания акционеров Иванова Алексея Викторовича – Заместителя директора Юридического департамента АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ».
8. Исполнение функций счетной комиссии возложить на регистратора АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) ЗАО РК «Центр-Инвест».
9. Предварительно утвердить годовой отчет Банка за 2012 год (Приложение № 2) и представить его на утверждение Годовому общему собранию акционеров Банка;
10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров годовые дивиденды по акциям Банка, а также вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих функций, не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 апреля 2013 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 апреля 2013 года, Протокол № 7;
3. Подпись
3.1. Директор департамента
Финансовых рынков
В.Г. Дьякова
(подпись)
3.2. Дата “ 09 ” апреля 20 13 г. М.П.