1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТГК-14"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 672090, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.4. ОГРН эмитента: 1047550031242
1.5. ИНН эмитента: 7534018889
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22451-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889 http://www.tgk-14.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу: 1. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой к годовому общему собранию акционеров Общества:
1.1.О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Принято решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
По вопросу: 1.2. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведений заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
По вопросу: 1.3. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Принято решение: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 24 июня 2013 г.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Чита, ул. Профсоюзная, д.23, актовый зал.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 09 часов 30 минут.
По вопросу: 1.4. Об утверждении сообщения о проведение годового собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Принято решение: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового собрания акционеров (приложение 1), форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложением 2а и 2б.
2. Определить, что сообщения о проведении годового собрания акционеров и бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом собрании акционеров Общества не позднее 24 мая 2013г.
3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество по следующим адресам:
672090, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23, ОАО "ТГК-14".
107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.".
4. Определить, что для определения кворума и подведения итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее 21 июня 2013 г.
По вопросу: 1.5. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
Принято решение: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров в соответствии с приложением 3.
Определить, что информация (материалы), должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества не позднее 3 июня 2013 г. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее 14 июня 2013 г. должна быть размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет.
По вопросу: 1.6. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
Принято решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 5 мая 2013 года.
Поручить временно исполняющему обязанности генерального директора Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка лиц.
По вопросу: 1.7. Об определении кандидатур на должность председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
Принято решение: Определить, что председателем годового общего собрания акционеров будет Поповский Сергей Николаевич – председатель Совета директоров ОАО "ТГК-14".
Определить, что секретарем годового общего собрания акционеров будет Ходакова Александр Николаевич – начальника отдела корпоративных отношений ОАО "ТГК-14".
По вопросу: 1.8. Об утверждении сметы затрат на проведение годового общего собрания акционеров.
Принято решение: Утвердить смету затрат на проведение годового общего собрания акционеров в соответствии с приложением 4.
По вопросу: 1.9. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, в т.ч. распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
Принято решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2012г., в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2012г.".
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: "Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года".
2.3. Дата проведениея заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 апреля 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 05.04.2013г. № 163.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: временно исполняющий обязанности генерального директора А.С. Кулаков
3.2. Дата: 08.04.2013