1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Фармстандарт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Фармстандарт"
1.3. Место нахождения эмитента 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5"Б"
1.4. ОГРН эмитента 1060274031047
1.5. ИНН эмитента 0274110679
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03675-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pharmstd.ru/page_39.html, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187
2. Содержание сообщения
1.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.04.2013 г.
2.Повестка заседания совета директоров:
1. О подготовке и проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Фармстандарт" по итогам 2012 года.
3. Кворум по вопросу повестки дня: 81,82% от общего членов Совета директоров эмитента, установленного Уставом эмитента.
4. Результаты голосования по вопросу: ЗА-100% голосов членов Совета директоров эмитента, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
5. Принятые Советом директоров эмитента решения:
1. Годовое общее собрание акционеров ОАО "Фармстандарт" провести 24 мая 2013 года в конференц-зале (переговорной комнате) в помещении ОАО "Фармстандарт" по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 Б.
Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Начало собрания – 12.00 часов.
Регистрация участников собрания - с 11.15 часов.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков ОАО "Фармстандарт", а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2012 года.
2. О дивидендах за 2012 год.
3. Избрание Совета директоров ОАО "Фармстандарт".
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Фармстандарт".
5. Утверждение аудитора ОАО "Фармстандарт" на 2013 год.
6. Утверждение Устава ОАО "Фармстандарт" в новой редакции.
7. Утверждение Положения о подготовке и проведении общего собрания акционеров ОАО "Фармстандарт" в новой редакции.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Фармстандарт" по итогам 2012 года, - 05 апреля 2013 года.
3. Утвердить текст информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Фармстандарт" по итогам 2012 г., а также текст и форму бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания – не позднее 16 апреля 2013 г.
3. Осуществить рассылку акционерам Общества заказными письмами информационное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества, а также бюллетеней для голосования - не позднее 23 апреля 2013 г.
4. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров с 30 апреля 2013 года по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 "Б", ОАО "Фармстандарт", отдел корпоративного управления с 10-00 час. до 16-00 час. по рабочим дням:
- годовой отчет Общества за 2012 год;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год;
- оценка заключения аудитора эмитента, подготовленная комитетом Совета директоров по аудиту (протокол заседания Комитета по аудиту);
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты (выписка из Протокола Совета директоров Общества);
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения об аудиторах Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проект Положения о подготовке и проведении общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05 апреля 2013г., протокол № 27.
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО "Фармстандарт" И.К. Крылов
Дата 05 апреля 2013г.