Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Восточный экспресс банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО КБ "Восточный"
1.3. Место нахождения эмитента 675000, Амурская область, г. Благовещенск, переулок Святителя Иннокентия, 1
1.4. ОГРН эмитента 1022800000112
1.5. ИНН эмитента 2801015394
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01460-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1224,
http://www.express-bank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):
Внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие.
2.3. Дата, место проведения общего собрания.
01 апреля 2013 г., 115035 , Москва, Садовническая набережная, д. 9
2.4. время проведения общего собрания.
Начало регистрации акционеров: 11 часов 00 минут
Окончание регистрации акционеров: 12 часов 40 минут
Время открытия собрания: 12 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 12 часов 40 минут
Время закрытия собрания: 13 часов 00 минут
2.5. Кворум общего собрания.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций составляет 82 800 522 516 (Восемьдесят два миллиарда восемьсот миллионов пятьсот двадцать две тысячи восемьдесят пятьсот шестнадцать).
На внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Восточный экспресс банк" участвует 10 (десять) акционеров, владеющих обыкновенными именными акциями, что составляет 71 404 979 480 голосов или 86,24 % от общего количества голосов, представленных обыкновенными акциями при общем голосовании.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. "Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Банка".
Докладчик – А.В. Григорьев
2. "О внесении изменений № 8 в Устав Открытого акционерного общества "Восточный экспресс банк" и назначении лица, уполномоченного на подписание изменений в Устав Открытого акционерного общества "Восточный экспресс банк" и ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Открытого акционерного общества "Восточный экспресс банк".
Докладчик – А.В. Григорьев
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
По вопросу №1 повестки дня
"Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Банка".
Голосовали:
"За" – 71 404 979 480 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании;
"Против" - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
"Воздержались" - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.
Решение:
Определить следующий порядок ведения собрания:
Последовательность рассмотрения вопросов повестки собрания и регламент выступления по ним:
1. "Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Банка".
Докладчик Григорьев А.В.
2. "О внесении изменений № 8 в Устав Открытого акционерного общества "Восточный экспресс банк" и назначении лица, уполномоченного на подписание изменений в Устав Открытого акционерного общества "Восточный экспресс банк" (Приложение №1) и ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Открытого акционерного общества "Восточный экспресс банк".
Докладчик – Григорьев А.В.
Регламент докладов и ответов на вопросы участников собрания по докладам – в свободном режиме.
Выступления в прениях по каждому вопросу повестки дня – в свободном режиме.
Процедура рассмотрения каждого вопроса повестки дня собрания:
Слово предоставляется докладчику.
Выступление докладчика по вопросу повестки дня в соответствии с регламентом выступления.
После выступления докладчика участники собрания задают вопросы по докладу.
Проводится обсуждение вопроса повестки дня.
Докладчик отвечает на поступившие вопросы в соответствии с установленным регламентом.
Председатель собрания объявляет о проведении голосования, номере бюллетеня и формулировке проекта решения.
Участники собрания заполняют бюллетени для голосования по вопросу повестки дня.
Представитель реестродержателя собирает бюллетени.
Председатель собрания объявляет о рассмотрении следующего вопроса повестки дня.
После завершения голосования по последнему вопросу повестки дня, объявляется перерыв в 15 минут для подведения итогов голосования.
Представитель реестродержателя подводит итоги и объявляет результаты голосования.
Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Восточный экспресс банк" назначить - Гайдай О.А.
По вопросу №2 повестки дня:
"О внесении изменений № 8 в Устав Открытого акционерного общества "Восточный экспресс банк" и назначении лица, уполномоченного на подписание изменений в Устав Открытого акционерного общества "Восточный экспресс банк" (Приложение №1) и ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Открытого акционерного общества "Восточный экспресс банк".
Голосовали:
"За" – 71 404 979 480 голосов или 100 % акционеров, принимающих участие в собрании;
"Против" - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
"Воздержались" - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.
Решение:
Внести изменения № 8 в Устав Открытого акционерного общества "Восточный экспресс банк" (Приложение №1). Уполномочить председателя правления Открытого акционерного общества "Восточный экспресс банк" Власова Сергея Николаевича на подписание изменений в Устав Открытого акционерного общества "Восточный экспресс банк" и ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Открытого акционерного общества "Восточный экспресс банк".
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Восточный экспресс банк" Протокол № 62 от "01" апреля 2013 г.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления С.Н. Власов
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” апреля 20 13 г. М.П.