Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МОЭК"
1.3. Место нахождения эмитента 111141, г. Москва, ул. Электродная, д. 4А
1.4. ОГРН эмитента 1047796974092
1.5. ИНН эмитента 7720518494
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55039-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaomoek.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кворум заседания:
Общее количество членов Совета директоров – 10 (десять).
Количество членов Совета директоров, принявших участие в форме совместного присутствия – 5 (пять).
Кворум для проведения заседания имелся (50%).
Результаты голосования по 2-му вопросу повестки дня:
"За" - 5 (пять) голосов;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
Результаты голосования по 3-му вопросу повестки дня:
"За" - 5 (пять) голосов;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По 2-му вопросу повестки дня
"Об утверждении Положения о закупках ОАО "МОЭК" принято следующее решение:
В соответствии с пп. 15.1.13 Устава ОАО "МОЭК" утвердить Положение о закупках ОАО "МОЭК".
По 3-му вопросу повестки дня
"Об одобрении заключения договора аренды теплоэнергетического имущества между
ОАО "МОЭК" и ООО "Визит-Москва" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность" принято следующее решение:
а. Определить цену по договору аренды теплоэнергетического имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Болотная, д. 14, стр. 4, между ОАО "МОЭК" и ООО "Визит-Москва" в размере арендной платы, составляющей 1,18 руб. в месяц, с учетом НДС 18% – 0,18 руб.
Общая сумма арендной платы за передаваемое в аренду имущество за 5 лет составляет 70,8 руб., в том числе НДС 18% – 10,8 руб.
б. В соответствии с пп. 15.1.22 Устава ОАО "МОЭК" одобрить заключение договора аренды теплоэнергетического имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Болотная, д. 14, стр. 4, между ОАО "МОЭК" и ООО "Визит-Москва" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны договора Арендодатель – ООО "Визит-Москва".
Арендатор – ОАО "МОЭК".
Предмет договора Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование складское помещение (бойлерная) и оборудование центрального теплового пункта (далее – ЦТП), расположенные по адресу: г. Москва, ул. Болотная, д. 14, стр. 4, а также трубопровод, расположенный от камеры № 1803 до наружной стены здания по адресу: г. Москва, ул. Болотная, д. 14, стр. 4 (далее – Имущество).
Характеристика складского помещения, передаваемого в аренду, определяется выпиской из технического паспорта на здание и экспликацией по состоянию на 29.03.2011 (приложение 3 к договору).
Состав оборудования ЦТП, передаваемого в аренду, определен в приложении 1 к договору.
Имущество расположено в здании, которое принадлежит Арендодателю на праве собственности, о чем 09.04.1999 в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № 77-01/00-001/1999-8136а, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве от 19.03.2010 (приложение 3 к договору).
Сдача имущества в аренду не влечет передачу права собственности на него.
Имущество считается переданным во временное владение и пользование с момента подписания акта приема-передачи обеими сторонами (приложение 2 к договору).
Цена по договору Размер арендной платы за Имущество за 1 (Один) месяц составляет 1 (Один) рубль 18 копеек, в том числе НДС 18% – 0 (Ноль) рублей 18 копеек.
Общая сумма арендной платы за Имущество за 5 (Пять) лет составляет 70 (Семьдесят) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18% – 10 (Десять) рублей 80 копеек.
Срок действия договора Договор заключается сроком на 5 (пять) лет и вступает в силу с момента его государственной регистрации.
Если за тридцать календарных дней до истечения срока действия договора ни одна из Сторон не заявит о прекращении договора, договор считается возобновленным на тех же условиях на новый пятилетний срок.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.03.2013.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол от 01.04.2013 № 9.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам ОАО "МОЭК"
(действующий на основании доверенности от 22.08.2011 № 1291) С.Ю. Архангельский
(подпись)
3.2. Дата “01” апреля 2013 г. М.П.