Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк ЗЕНИТ
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.5. ИНН эмитента: 7729405872
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО Банк ЗЕНИТ.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование акционеров Банка.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования, указанная в бюллетене для голосования (дата проведения собрания): 28 марта 2013 г.; Почтовый адрес, по которому отправлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Количество голосов, которыми обладают акционеры Банка, принимающие участие в собрании - 11 091 711 108. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
"1. Об одобрении в соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ЗЕНИТ в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях, стороной по которым являются следующие юридические лица: ОАО "Северо-Западный Флот", ООО "В.Ф.Грузовые перевозки", ООО "В.Ф. Загранперевозки", ОАО "Вознесенская ремонтно-эксплуатационная база флота", ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург", а также стороной либо выгодоприобретателем по которым являются следующие юридические лица: ООО "Торговый дом "Кама", ООО "Татнефть-Нефтехимснаб", ООО "Кама-Нижнекамск", ООО "Кама-Юг", ООО "Кама-Санкт-Петербург", ООО "Кама-Урал-Екатеринбург", ООО "Кама-Уфа", ООО "Кама-Север", ООО "Кама-Тула", ООО "Торговый дом "Кама-Центр", ОАО "Меллянефть".
2. О внесении изменений в Устав ОАО Банк ЗЕНИТ".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
"1.1. Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. сделки (включая договоры и дополнительные соглашения к ним), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ЗЕНИТ в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях, а именно:
- привлечение денежных средств в форме вкладов (депозитов) на рыночных условиях;
- договоры залога, в том числе договоры об ипотеке;
- договоры поручительства, соглашения о предоставлении поручительства;
- сделки по покупке/продаже иностранной валюты за валюту Российской Федерации на рыночных условиях;
- конверсионные сделки с иностранными валютами на рыночных условиях;
- договоры об открытии, ведении и обслуживании банковских счетов и дополнительные соглашения к ним (включая, но не ограничиваясь, о списании денежных средств со счетов без распоряжения клиента, о бронировании денежных средств, о поддержании неснижаемых остатков по счетам, о предоставлении овердрафта к счету),
1.1.1. стороной по которым является ОАО "Северо-Западный Флот" на предельную сумму не более 1 000 000 000 (Один миллиард и 00/100) рублей каждая;
Голосовали "За" - 11 091 711 108 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
1.1.2. стороной по которым является ООО "В.Ф.Грузовые перевозки" на предельную сумму не более 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;
Голосовали "За" - 11 091 711 108 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
1.1.3. стороной по которым является ООО "В.Ф. Загранперевозки" на предельную сумму не более 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;
Голосовали "За" - 11 091 711 108 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
1.1.4. стороной по которым является ОАО "Вознесенская ремонтно-эксплуатационная база флота" на предельную сумму не более 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;
Голосовали "За" - 11 091 711 108 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
1.1.5. стороной по которым является ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" на предельную сумму не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;
Голосовали "За" - 11 091 711 108 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
"1.2. Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. сделки (включая договоры и дополнительные соглашения к ним), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ЗЕНИТ в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях, а именно:
- размещение денежных средств в форме кредитов на рыночных условиях;
- привлечение денежных средств в форме вкладов (депозитов) на рыночных условиях;
- договоры залога, в том числе договоры ипотеки;
- договоры поручительства, соглашения о предоставлении поручительства;
- выдача банковских гарантий на рыночных условиях, выгодоприобретателями по которым выступают указанные ниже юридические лица,
- договоры об условиях предоставления банковских гарантий;
- сделки по покупке/продаже иностранной валюты за валюту Российской Федерации на рыночных условиях;
- конверсионные сделки с иностранными валютами на рыночных условиях;
- договоры об открытии, ведении и обслуживании банковских счетов и дополнительные соглашения к ним (включая, но не ограничиваясь, о списании денежных средств со счетов без распоряжения клиента, о бронировании денежных средств, о поддержании неснижаемых остатков по счетам, о предоставлении овердрафта к счету);
- договоры по обслуживанию банковских карт международных платежных систем;
- договоры об условии открытия (подтверждения) аккредитивов;
- договоры аренды, субаренды имущества
1.2.1. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО "Торговый дом "Кама" на предельную сумму не более 2 300 000 000, 00 (два миллиарда триста миллионов и 00/100) рублей каждая;
Голосовали "За" - 7 897 054 608 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
1.2.2. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО "Татнефть-Нефтехимснаб" на предельную сумму не более 2 300 000 000, 00 (два миллиарда триста миллионов и 00/100) рублей каждая;
Голосовали "За" - 7 897 054 608 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
1.2.3. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО "Кама-Нижнекамск" на предельную сумму не более 100 000 000, 00 (сто миллионов и 00/100) рублей каждая;
Голосовали "За" - 7 897 054 608 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
1.2.4. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО "Кама-Юг" на предельную сумму не более 100 000 000, 00 (сто миллионов и 00/100) рублей каждая;
Голосовали "За" - 7 897 054 608 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
1.2.5. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО "Кама-Санкт-Петербург" на предельную сумму не более 100 000 000, 00 (сто миллионов и 00/100) рублей каждая;
Голосовали "За" - 7 897 054 608 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
1.2.6. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО "Кама-Урал-Екатеринбург" на предельную сумму не более 100 000 000, 00 (сто миллионов и 00/100) рублей каждая;
Голосовали "За" - 7 897 054 608 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
1.2.7. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО "Кама-Уфа" на предельную сумму не более 100 000 000, 00 (сто миллионов и 00/100) рублей каждая;
Голосовали "За" - 7 897 054 608 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
1.2.8. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО "Кама-Север" на предельную сумму не более 100 000 000, 00 (сто миллионов и 00/100) рублей каждая;
Голосовали "За" - 7 897 054 608 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
1.2.9. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО "Кама-Тула" на предельную сумму не более 100 000 000, 00 (сто миллионов и 00/100) рублей каждая;
Голосовали "За" - 7 897 054 608 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
1.2.10. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО "Торговый дом "Кама-Центр" на предельную сумму не более 100 000 000, 00 (сто миллионов и 00/100) рублей каждая;
Голосовали "За" - 7 897 054 608 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
1.2.11. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО "Меллянефть" на предельную сумму не более 300 000 000, 00 (триста миллионов и 00/100) рублей каждая.
Голосовали "За" - 7 897 054 608 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
"2.1. Внести следующие изменения в Устав ОАО Банк ЗЕНИТ:
1.1. Исключить пункт 8.3 из текста Устава.
1.2. Пункты 8.4. и 8.5. Устава считать пунктами 8.3. и 8.4 Устава соответственно".
Голосовали "За" - 11 091 711 108 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
"2.2. Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка, текста изменений, а также иных документов, направляемых в территориальное учреждение Банка России, Председателю Правления Банка Кириллу Олеговичу Шпигуну, а в случае его отсутствия – Первому заместителю Председателя Правления Банка Татьяне Петровне Шишкиной".
Голосовали "За" - 11 091 711 108 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам повестки дня:
"1.1. Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. сделки (включая договоры и дополнительные соглашения к ним), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ЗЕНИТ в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях, а именно:
- привлечение денежных средств в форме вкладов (депозитов) на рыночных условиях;
- договоры залога, в том числе договоры об ипотеке;
- договоры поручительства, соглашения о предоставлении поручительства;
- сделки по покупке/продаже иностранной валюты за валюту Российской Федерации на рыночных условиях;
- конверсионные сделки с иностранными валютами на рыночных условиях;
- договоры об открытии, ведении и обслуживании банковских счетов и дополнительные соглашения к ним (включая, но не ограничиваясь, о списании денежных средств со счетов без распоряжения клиента, о бронировании денежных средств, о поддержании неснижаемых остатков по счетам, о предоставлении овердрафта к счету),
1.1.1. стороной по которым является ОАО "Северо-Западный Флот" на предельную сумму не более 1 000 000 000 (Один миллиард и 00/100) рублей каждая;
1.1.2. стороной по которым является ООО "В.Ф.Грузовые перевозки" на предельную сумму не более 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;
1.1.3. стороной по которым является ООО "В.Ф. Загранперевозки" на предельную сумму не более 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;
1.1.4. стороной по которым является ОАО "Вознесенская ремонтно-эксплуатационная база флота" на предельную сумму не более 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;
1.1.5. стороной по которым является ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" на предельную сумму не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая".
"1.2. Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. сделки (включая договоры и дополнительные соглашения к ним), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ЗЕНИТ в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях, а именно:
- размещение денежных средств в форме кредитов на рыночных условиях;
- привлечение денежных средств в форме вкладов (депозитов) на рыночных условиях;
- договоры залога, в том числе договоры ипотеки;
- договоры поручительства, соглашения о предоставлении поручительства;
- выдача банковских гарантий на рыночных условиях, выгодоприобретателями по которым выступают указанные ниже юридические лица,
- договоры об условиях предоставления банковских гарантий;
- сделки по покупке/продаже иностранной валюты за валюту Российской Федерации на рыночных условиях;
- конверсионные сделки с иностранными валютами на рыночных условиях;
- договоры об открытии, ведении и обслуживании банковских счетов и дополнительные соглашения к ним (включая, но не ограничиваясь, о списании денежных средств со счетов без распоряжения клиента, о бронировании денежных средств, о поддержании неснижаемых остатков по счетам, о предоставлении овердрафта к счету);
- договоры по обслуживанию банковских карт международных платежных систем;
- договоры об условии открытия (подтверждения) аккредитивов;
- договоры аренды, субаренды имущества,
1.2.1. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО "Торговый дом "Кама" на предельную сумму не более 2 300 000 000, 00 (два миллиарда триста миллионов и 00/100) рублей каждая;
1.2.2. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО "Татнефть-Нефтехимснаб" на предельную сумму не более 2 300 000 000, 00 (два миллиарда триста миллионов и 00/100) рублей каждая;
1.2.3. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО "Кама-Нижнекамск" на предельную сумму не более 100 000 000, 00 (сто миллионов и 00/100) рублей каждая;
1.2.4. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО "Кама-Юг" на предельную сумму не более 100 000 000, 00 (сто миллионов и 00/100) рублей каждая;
1.2.5. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО "Кама-Санкт-Петербург" на предельную сумму не более 100 000 000, 00 (сто миллионов и 00/100) рублей каждая;
1.2.6. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО "Кама-Урал-Екатеринбург" на предельную сумму не более 100 000 000, 00 (сто миллионов и 00/100) рублей каждая;
1.2.7. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО "Кама-Уфа" на предельную сумму не более 100 000 000, 00 (сто миллионов и 00/100) рублей каждая;
1.2.8. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО "Кама-Север" на предельную сумму не более 100 000 000, 00 (сто миллионов и 00/100) рублей каждая;
1.2.9. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО "Кама-Тула" на предельную сумму не более 100 000 000, 00 (сто миллионов и 00/100) рублей каждая;
1.2.10. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО "Торговый дом "Кама-Центр" на предельную сумму не более 100 000 000, 00 (сто миллионов и 00/100) рублей каждая;
1.2.11. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО "Меллянефть" на предельную сумму не более 300 000 000, 00 (триста миллионов и 00/100) рублей каждая".
"2.1. Внести следующие изменения в Устав ОАО Банк ЗЕНИТ:
1.1. Исключить пункт 8.3 из текста Устава.
1.2. Пункты 8.4. и 8.5. Устава считать пунктами 8.3. и 8.4 Устава соответственно.
2.2. Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка, текста изменений, а также иных документов, направляемых в территориальное учреждение Банка России, Председателю Правления Банка Кириллу Олеговичу Шпигуну, а в случае его отсутствия – Первому заместителю Председателя Правления Банка Татьяне Петровне Шишкиной".
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 марта 2013 г., Протокол № 1.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя Правления ОАО Банк ЗЕНИТ Т.П. Шишкина (подпись)
3.2. Дата "28" марта 2013 г. М.П.