1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Кондопога"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Кондопога”
1.3. Место нахождения эмитента 186220, Республика Карелия, г.Кондопога, ул.Промышленная, д.2
1.4. ОГРН эмитента 1021000859802
1.5. ИНН эмитента 1003000650
1..6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00054-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2983
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое очередное;
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
Дата и время проведения общего собрания акционеров: 16 мая 2013 года в 10 час.00 мин.;
Место проведения собрания: Республика Карелия, г.Кондопога, ул.Советов, д.19, Творческий центр ОАО «Кондопога»;
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: а) в счетную комиссию общества, функции которой выполняет регистратор – Закрытое акционерное общество «Регистрационный Депозитарный Центр» - по почтовому адресу: 185028, Республика Карелия, г..Петрозаводск-28, а/я 22. ЗАО «Регистрационный Депозитарный Цент»;
б) по месту нахождения общества: 186220, Республика Карелия, г.Кондопога, ул.Промышленная, д.2. ОАО «Кондопога».
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 15 мая 2013 года в 13 часов 00 мин.;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 27 марта 2013 года на 18 час. 00 мин.;
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2012 финансового года.
3) О дивидендах общества по результатам 2012 финансового года.
4) Утверждение аудитора общества.
5) Избрание Совета директоров общества.
6) Избрание ревизионной комиссии общества.
7) Установление вознаграждения членам Совета директоров общества.
8) Установление вознаграждения членам ревизионной комиссии общества.
Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента: лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) при подготовке к проведению собрания с 11 апреля 2013 года по адресу: Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Промышленная, д.2, управление ОАО «Кондопога», отдел по работе с ценными бумагами, в рабочие дни с 9-00ч. до 17-00ч, перерыв с 13-00ч. до 14-00ч.
Информация о принятых советом директоров ОАО “Кондопога” решениях:
Дата проведения заседания совета директоров: 14 марта 2013 года;
Дата составления и № протокола заседания: 14 марта 2013 г, без номера;
Кворум заседания совета директоров: 100%..
Содержание решений по вопросам повестки дня и результаты голосования :
1. О дивидендах общества по результатам 2012 финансового года.
Дивиденды по акциям общества по результатам 2012 финансового года не начислять и не выплачивать.
«за» 7, «против» -нет, «воздержались» -нет.
2. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Кондопога».
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО “Кондопога” 16 мая 2013 года в 10 час. 00 мин..
Определить место проведения собрания - Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Советов – 19, Творческий центр ОАО “Кондопога”.
2.Принять участие в собрании имеют право лица, зарегистрированные в Реестре акционеров общества по состоянию на 27 марта 2012 года на 18-00 часов.
3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2012 финансового года.
3) О дивидендах общества по результатам 2012 финансового года.
4) Утверждение аудитора общества.
5) Избрание Совета директоров общества.
6) Избрание ревизионной комиссии общества.
7) Установление вознаграждения членам Совета директоров общества.
8) Установление вознаграждения членам ревизионной комиссии общества.
4. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания ОАО «Кондопога».
5..Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
7. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Кондопога».
8. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, проводится по месту проведения собрания: 15 мая 2013 года с 13-00 час. до 17-00 час. и 16 мая 2013 года с 8-00 час.
«за» 7, «против» -нет, «воздержались» -нет.
3. О досрочном расторжении трудового договора по инициативе генерального директора ОАО «Кондопога» Бибилова В.М.:
Досрочно, 14 марта 2013 года расторгнуть трудовой договор с генеральным директором Открытого акционерного общества «Кондопога» Бибиловым Владимиром Михайловичем по его инициативе (по собственному желанию), по п.3 ч.1 ст.77 Трудового кодекса Российской Федерации.
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента,% - 0,02.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, % - 0,02.
«за» 7, «против» -нет, «воздержались» -нет.
4. О назначении генерального директора Открытого акционерного общества «Кондопога» и заключении трудового договора с генеральным директором общества:
1. Назначить генеральным директором Открытого акционерного общества «Кондопога» Туркевича Дмитрия Валерьевича со сроком полномочий на 5 (пять) лет.
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента,% - 0.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, % - 0.
2. Заключить трудовой договор с генеральным директором Открытого акционерного общества «Кондопога» Туркевичем Дмитрием Валерьевичем. Определить срок действия трудового договора с 15 марта 2013 года по 14 марта 2018 года включительно. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Кондопога» от имени Общества подписать трудовой договор с генеральным директором Общества Туркевичем Дмитрием Валерьевичем .
«за» 7, «против» -нет, «воздержались» -нет.
5. О переизбрании председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Кондопога»:
1. На основании личного заявления освободить Толстова Виктора Тихоновича от обязанностей председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Кондопога» с 14 марта 2013 года.
2. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Кондопога» Бибилова Владимира Михайловича со сроком исполнения полномочий председателя с 15 марта 2013 года.
«за» 7, «против» -нет, «воздержались» -нет..
Сведения о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные;
Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента:
Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем следующих прав:
1.Принимать участие в общем собрании акционеров лично или через представителей с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
2.Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
3.Получать дивиденды по принадлежащим ему акциям общества в случае объявления их обществом.
4.Отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества.
5.Получать часть имущества, оставшегося после ликвидации общества, пропорционально доле их акций в общем количестве размещенных акций общества с соблюдением требований ФЗ "Об акционерных обществах".
6.Передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю на основании доверенности.
7.Иметь доступ к документам в порядке и на условиях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".
8.Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров общества.
9.Требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и в случаях, установленных ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
10.Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами общества, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг эмитента: 27 марта 2013 года, 18-00ч.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента:
14 марта 2013 года, протокол без номера.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО “Кондопога”: В..М.Бибилов
3.2. 14 марта 2013 года