1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерный коммерческий банк "Московский Индустриальный банк" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МИнБ"
1.3. Место нахождения эмитента: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027739179160
1.5. ИНН эмитента: 7725039953
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00912В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3007; http://www.minbank.ru.
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25 марта 2013 года.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 марта 2013 года.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
- О ходе подготовки к годовому общему собранию акционеров ОАО "МИнБ" по итогам 2012 года:
1. Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров, формулировок вопросов и решений повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, порядок ее предоставления.
7. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров общества, формы и текста бюллетеней для голосования.
- Предварительное утверждение годового отчета общества.
- О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе выплате дивидендов по акциям общества по результатам финансового года, вознаграждению членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
3. Подпись
3.1. Вице-президент ОАО "МИнБ" Д.Л. Добрин
3.2. Дата: 25 марта 2013 года