1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Нижнекамскнефтехим”
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Нижнекамскнефтехим” (“НКНХ”)
1.3 Место нахождения эмитента 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск
1.4 ОГРН эмитента 1021602502316
1.5 ИНН эмитента 1651000010
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00096-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197), http://www.nknh.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Всего избранных, в том числе назначенных на основании специального права («золотой акции»), членов Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» – 11 человек.
В заседании приняли участие 10 членов Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим», кворум для проведения заседания имеется.
Голосовало: «за» - 10 человек; «воздержался» - 0 человек; «против»- 0 человек.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» выплатить дивиденды по акциям ОАО «Нижнекамскнефтехим» в размере 30% от размера чистой прибыли ОАО «Нижнекамскнефтехим», полученной по результатам финансового 2012 года, что составляет 5 088 066 505 рублей, в том числе:
- по привилегированным акциям 608 774 825 рублей (на 1 привилегированную акцию 2,78 рубля),
- по обыкновенным акциям 4 479 291 680 рублей (на 1 обыкновенную акцию 2,78 рубля).
2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим», которое состоится 18 апреля 2013 года:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Нижнекамскнефтехим» за 2012 год.
2. О распределении прибыли ОАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2012 года.
3. Об избрании Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим».
4. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскнефтехим».
5. Об утверждении аудитора ОАО «Нижнекамскнефтехим».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
18 марта 2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол № 10 от 21 марта 2013 г.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора-
начальник Управления по корпоративной
собственности и стратегическому развитию
ОАО «Нижнекамскнефтехим» __________________________ И.В. Ларионов
(действующий на основании
Доверенности № 44-Дов. от 31.01.2013 г.)
3.2. Дата «22» марта 2013 г. м.п.