1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Энел ОГК-5"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Энел ОГК-5"
1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10
1.4. ОГРН эмитента 1046604013257
1.5. ИНН эмитента 6671156423
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 4-01-50077-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk-5.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: "20" марта 2013 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: "26" марта 2013 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Энел ОГК-5" о работе Общества за 2 месяца 2013 года;
2. Об утверждении бизнес-плана ОАО "Энел ОГК-5" на 2013 – 2017 гг. и бюджета Общества на 2013 год;
3. Об одобрении сделки по приобретению топлива;
4. Определение приоритетного направления деятельности ОАО "Энел ОГК-5";
5. Об одобрении договора в области информационных технологий между ОАО "Энел ОГК-5" и Enel Servizi S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
6. Об одобрении договора оказания консультационных услуг между ОАО "Энел ОГК-5" и FTI consulting LLP;
7. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО "Энел ОГК-5";
8. О рекомендациях представителю ОАО "Энел ОГК-5" касательно участия и порядка голосования на общем собрании участников дочернего общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Э. Виале
(подпись)
3.2. Дата "20" марта 2013 г. М.П.