1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Акционерный инвестиционный коммерческий Банк "Татфондбанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АИКБ "Татфондбанк"
1.3. Место нахождения эмитента 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Чернышевского, д.43/2
1.4. ОГРН эмитента 1021600000036
1.5. ИНН эмитента 1653016914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03058В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tfb.ru/sharer/events/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=382
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 18 марта 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 марта 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О Стратегии развития Банка на 2013-2015 годы.
2. Об итогах работы за 2012 год и перспективах развития регионального блока Банка.
3. О совершенствовании бизнес-процессов и системы обслуживания клиентов Банка посредством развития IT-технологий.
4. О списании нереальной к взысканию задолженности.
5. Об одобрении сделок Банка с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".
6. О результатах мониторинга системы внутреннего контроля Банка.
7. О результатах оценки деятельности Правления Банка.
8. О порядке выплаты вознаграждения руководителям Банка в 2013 году.
9. Об основных условиях трудового договора с вновь избранным членом Правления Банка.
10. О созыве годового Общего Собрания акционеров Банка.
11. О ходе выполнения ранее принятых решений Совета директоров.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя Правления Н.Ш. Тагирова
3.2. Дата "18" марта 2013 года М.П.