1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество "Нефтекамский автозавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НЕФАЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116
1.5. ИНН эмитента: 0264004103
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.nefaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется.
На заседании Совета директоров из 7 членов Совета директоров присутствовали 3, от 4 членов Совета директоров были получены письменные мнения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
- по первому вопросу повестки дня " О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "НЕФАЗ" - "за" - 7, "против" - 0, "воздержался" - 0;
- по второму вопросу повестки дня " О повестке дня годового Общего собрания акционеров ОАО "НЕФАЗ" - "за" - 7, "против" - 0, "воздержался" - 0;
- по третьему вопросу повестки дня "О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров" - "за" - 7, "против" - 0, "воздержался" - 0;
- по четвертому вопросу повестки дня "О форме и тексте бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров" - "за" - 7, "против" - 0, "воздержался" - 0;
- по пятому вопросу повестки дня "О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядке ее предоставления" - "за" - 7, "против" - 0, "воздержался" - 0;
- по шестому вопросу повестки дня "О кандидатах в члены Ревизионной комиссии ОАО "НЕФАЗ" - "за" - 7, "против" - 0, "воздержался" - 0;
- по седьмому вопросу повестки дня "О соблюдении ОАО "НЕФАЗ" законодательства об инсайдерской информации" - "за" - 7, "против" - 0, "воздержался" - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1. "О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "НЕФАЗ".
Совет директоров ОАО "НЕФАЗ" решил:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "НЕФАЗ" 24 мая 2013 года в 14.00 часов (местного времени) по адресу: г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3.
2. Собрание провести в очной форме (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
3. Сообщение о проведении годового общего собрания осуществить направлением заказных писем акционерам, публикацией в газетах "Республика Башкортостан" и "Красное знамя".
4. Заполненные бюллетени для голосования направлять по адресу: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119, Закрытое акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС", в срок до 22 мая 2013 г.
2. "О повестке дня годового Общего собрания акционеров ОАО "НЕФАЗ".
Совет директоров ОАО "НЕФАЗ" решил:
1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "НЕФАЗ":
1.1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
1.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
1.3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
1.4. Выплата (объявление) дивидендов.
1.5. Избрание членов Совета директоров ОАО "НЕФАЗ".
1.6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "НЕФАЗ".
1.7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО "НЕФАЗ"
1.8. Утверждение аудитора ОАО "НЕФАЗ".
1.9. О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО "НЕФАЗ".
3. "О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров".
Совет директоров ОАО "НЕФАЗ" решил:
1. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, 12 апреля 2013 года.
4. "О форме и тексте бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров".
Совет директоров ОАО "НЕФАЗ" решил:
1. Форму бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров утвердить.
2. Вопрос об утверждении текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров вынести на заседание Совета директоров после получения всей необходимой для указания в бюллетене информации, но не позднее 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров.
5. "О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядке ее предоставления".
Совет директоров ОАО "НЕФАЗ" решил:
1. Предоставить доступ для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, к следующей информации:
- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, заключения аудитора и Ревизионной комиссии;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию, информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
- проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО "НЕФАЗ";
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли;
- проект договора по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО "НЕФАЗ".
2. Информацию предоставлять акционерам по адресу Общества в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.
6. "О кандидатах в члены Ревизионной комиссии ОАО "НЕФАЗ".
Совет директоров ОАО "НЕФАЗ" решил:
1. Включить в списки кандидатов для голосования в Ревизионную комиссию ОАО "НЕФАЗ" на годовом Общем собрании акционеров ОАО "НЕФАЗ" следующих лиц:
- Гаврилов Денис Владимирович - главный эксперт по корпоративному управлению ООО "УК КАМАЗ-Спецтехника";
- Сергеев Алексей Станиславович – руководитель службы экономики ООО "УК КАМАЗ-Спецтехника".
7. "О соблюдении ОАО "НЕФАЗ" законодательства об инсайдерской информации".
Совет директоров ОАО "НЕФАЗ" решил:
1. Отчет о соблюдении ОАО "НЕФАЗ" требований законодательства об инсайдерской информации принять к сведению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13.03.2013г.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.03.2013г., протокол № 5 (164).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор: Р.С. Маликов
3.2. Дата: 19.03.2013г.