1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
"Хоум Кредит энд Финанс Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "ХКФ Банк"
1.3. Место нахождения эмитента 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700280937
1.5. ИНН эмитента 7735057951
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00316В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: 19 марта 2013 г., г. Москва, 17:00 по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников эмитента:
Присутствовали:
1. Home Credit B.V. (Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит Б.В."), в лице представителя Мартина Шаффера, действующего на основании Доверенности от 09 июля 2012 года – 41 726 600 голосов;
2. Home Credit International a.s. (Хоум Кредит Интернешнл а.с.) в лице представителя Гонтаренко Александра Павловича, действующего на основании Доверенности от 22 марта 2012 года – 3 400 голосов.
Всего голосов – 41 730 000 голосов.
Участвуют в голосовании – 41 730 000 голосов
Необходимый кворум – 41 730 000 голосов.
Фактически присутствовало – 41 730 000 голосов.
Кворум имеется.
Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Об открытии Нижегородского филиала Общества с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк".
2. Об утверждении устава Общества с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
1. Об открытии Нижегородского филиала Общества с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно
ПОСТАНОВИЛИ: 1.1. Открыть Нижегородский филиал Общества с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" по адресу: 603005, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Ульянова, дом 12.
1.2. Утвердить Положение о Нижегородском филиале Общества с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк".
1.3. Об открытии Нижегородского филиала Общества с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" уведомить в установленном порядке территориальные учреждения Банка России. Предоставить право Председателю Правления ООО "ХКФ Банк" Свитеку Ивану подписывать уведомления, письма, ходатайства и другие необходимые документы, связанные с открытием Нижегородского филиала Общества с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк", в том числе Положение о Нижегородском филиале Общества с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк".
1.4. Направить документы в территориальное учреждение Банка России для согласования кандидатуры Жимериной Ирины Александровны на должность Директора Нижегородского филиала Общества с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" и кандидатуры Матвеичевой Марины Константиновны на должность Главного бухгалтера Нижегородского филиала Общества с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк".
Поручить подготовку документов Директору Департамента правового обеспечения Гонтаренко А.П.
1.5. Предоставить право подписания всех документов для открытия Нижегородского филиала Общества с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" и согласования кандидатов на должности Директора Нижегородского филиала Общества с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" и Главного бухгалтера Нижегородского филиала Общества с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (в том числе анкет кандидатов), направляемых в территориальные учреждения Банка России, Председателю Правления ООО "ХКФ Банк" Свитеку Ивану.
2. Об утверждении устава Общества с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" в новой редакции
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно
ПОСТАНОВИЛИ: 2.1. Утвердить устав Общества с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" в новой редакции в связи с открытием Нижегородского филиала Общества с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" и в связи с изменениями в организации внутреннего контроля в Банке.
2.2. Направить в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации ходатайство о государственной регистрации устава ООО "ХКФ Банк" в новой редакции в уполномоченном регистрирующем органе.
2.3. Предоставить право Председателю Правления ООО "ХКФ Банк" Свитеку Ивану подписать устав ООО "ХКФ Банк" в новой редакции, ходатайство о государственной регистрации устава ООО "ХКФ Банк" в новой редакции, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, а также подписывать заявления, уведомления, письма и иные документы, необходимые для принятия решения о государственной регистрации устава ООО "ХКФ Банк" в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 19 марта 2013 г., Протокол № 318.
3. Подпись
3.1. Финансовый директор ООО "ХКФ Банк", действующий на основании Доверенности №1-1-10/222 от 18.02.2013 г. И.В. Коликова
(подпись)
3.2. Дата "19" марта 2013 г. М.П.