1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "НОВАТЭК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НОВАТЭК"
1.3. Место нахождения эмитента 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы 22 "а"
1.4. ОГРН эмитента 1026303117642
1.5. ИНН эмитента 6316031581
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00268-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие все избранные члены Совета директоров. В соответствие с п. 9.28. Устава ОАО "НОВАТЭК" кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений обеспечен.
Результаты голосования:
По третьему вопросу повестки дня: "О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО "НОВАТЭК" и порядку его выплаты за 2012 финансовый год."
Итоги голосования:
За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет.
По четвертому вопросу повестки дня: "О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "НОВАТЭК".
Итоги голосования:
За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет.
По пятому вопросу повестки дня: "Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "НОВАТЭК".
Итоги голосования:
За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет.
По девятому вопросу повестки дня: "О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность."
Итоги голосования:
За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет.
По десятому вопросу повестки дня: "Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "НОВАТЭК".
Итоги голосования:
За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: "Об утверждении текста сообщения и формы и текстов бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с проведением годового общего собрания ОАО "НОВАТЭК".
Итоги голосования:
За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
По третьему вопросу повестки дня принятое решение:
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов за 2012 финансовый год 20 829 059 160 (двадцать миллиардов восемьсот двадцать девять миллионов пятьдесят девять тысяч сто шестьдесят) рублей (с учетом выплаченных дивидендов по итогам первого полугодия 2012 финансового года.).
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "НОВАТЭК" определить следующий размер, сроки, форму и порядок выплаты дивидендов:
• Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "НОВАТЭК" по результатам 2012 финансового года в размере 3,86 (Три рубля восемьдесят шесть копеек) рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет 11 720 141 160 (одиннадцать миллиардов семьсот двадцать миллионов сто сорок одна тысяча сто шестьдесят) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2012 года в размере 3,0 (три рубля 00 копеек) рубля на одну обыкновенную акцию);
• Срок выплаты дивидендов: не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов;
• Выплату дивидендов осуществить денежными средствами;
• Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров - 21 марта 2013 года.
По четвертому вопросу повестки дня принятое решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "НОВАТЭК" по инициативе Совета директоров Общества.
Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.
Дата проведения годового общего собрания акционеров – 25 апреля 2013 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Неглинная, д. 4, отель "Арарат Парк Хаятт Москва".
Время проведения годового общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут.
По пятому вопросу повестки дня принятое решение:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "НОВАТЭК" - 21 марта 2013 года.
По девятому вопросу повестки дня принятое решение:
1.1. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров вопрос об одобрении сделки (дополнительные соглашения к Договору № 22НПтр/к-2004 от 06.10.2003г. на оказание услуг по организации транспортировки газа) между ОАО "Газпром" и ОАО "НОВАТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность.
1.2. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров вопрос об одобрении сделки (дополнительные соглашения к Договору № 22НПпхг/к 2007 от 23.07.2007г. на оказание услуг по организации закачки, хранения и отбора газа из ПХГ) между ОАО "Газпром" и ОАО "НОВАТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность.
По десятому вопросу повестки дня принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "НОВАТЭК":
1. Об утверждении годового отчета ОАО "НОВАТЭК" за 2012 финансовый год, годовой бухгалтерской отчетности (по РСБУ), в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2012 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО "НОВАТЭК".
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "НОВАТЭК".
4. Об утверждении аудитора ОАО "НОВАТЭК".
5. О вознаграждении членам Совета Директоров ОАО "НОВАТЭК".
6. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО "НОВАТЭК".
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
По одиннадцатому вопросу повестки дня принятое решение:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "НОВАТЭК".
2. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "НОВАТЭК".
3. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "НОВАТЭК": сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В указанный срок сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
• проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО "НОВАТЭК".
• годовой отчет ОАО "НОВАТЭК" за 2012 год, предварительно утвержденный Советом директоров.
• заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
• годовая бухгалтерская отчетность ОАО "НОВАТЭК", в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества на 31 декабря 2012 года (по РСБУ).
• аудиторское заключение.
• заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.
• оценка заключения аудитора, подготовленная Комитетом Совета директоров ОАО "НОВАТЭК" по аудиту.
• рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по обыкновенным акциям ОАО "НОВАТЭК" и порядку его выплаты по результатам 2012 финансового года. (Выписка из протокола № 156 (от 19 марта 2013) Совета директоров Общества).
• сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган.
• сведения о кандидатуре аудитора Общества.
• рекомендация Комитета по корпоративному управлению и компенсациям по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии ОАО "НОВАТЭК" вознаграждений.
5. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут местного времени по адресам: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22 "а", ОАО "НОВАТЭК", г. Москва, ул. Удальцова, д. 2, 10 этаж, каб 1001. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 марта 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 марта 2013 года, протокол № 156.
3. Подписи
3.1. Заместитель Председателя Правления - Директор юридического департамента (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05)
подпись
Т.С. Кузнецова
3.2. Дата: 19 марта 2013 года М.П.