1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Белорецкий металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "БМК"
1.3. Место нахождения эмитента Республика Башкортостан, 453500, г. Белорецк, ул. Блюхера, дом 1
1.4. ОГРН эмитента 1020201623716
1.5. ИНН эмитента 0256006322
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30269-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru//portal/company.aspx?id=3551
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
В заседании совета директоров приняли участие семь членов Совета директоров. В соответствии со ст.68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п.18.7 Устава ОАО "БМК" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, и порядке их выплаты:
4. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли по итогам 2012 года в предложенном варианте (Приложение № 3 к протоколу). Выплату дивидендов по всем категориям акций Общества не производить.
Итоги голосования: "за" - 7 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента:
7. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчёта общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам финансового 2012 года.
4. Об утверждении Изменений и дополнений в Устав общества.
5. Об утверждении Изменений и дополнений в Положение "О порядке подготовки и проведения собрания акционеров"
6. Об утверждении Изменений и дополнений в Положение "О Совете директоров"
7. Об определении количественного состава Совета директоров.
8. Об избрании членов Совета директоров общества.
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии общества.
10. Об утверждении аудитора общества.
Итоги голосования: "за" - 7 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.
9. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров общества не позднее 01 апреля 2013 года опубликовать в газете "Новые Известия". Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров утвердить (Приложение № 4 к протоколу)
Итоги голосования: "за" - 7 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 марта 2013 года
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 15 марта 2013 года, протокол № 6
3. Подпись
3.1. Управляющий директор, действующий на основании
доверенности от 29.12.2012 № 032УК-12 ______________________ В.Г. Камелин
(подпись)
3.2. Дата 15 марта 2013 года МП