1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 121609, г. Москва,
ш. Рублевское, д. 28
1.4. ОГРН эмитента 1027700006289
1.5. ИНН эмитента 7705392230
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 25642-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13358
www.metalloinvest.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата окончания приема бюллетеней для голосования – 15 марта 2013 г.
- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени - Россия, 121609, г. Москва,
ш. Рублевское, д. 28.
2.3. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров имелся.
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Определение цены выкупа Обществом обыкновенных именных акций, право требовать выкупа которых предусмотрено статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах".
3. Об определении стоимости имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, - по предоставлению Обществом гарантии и заключению Обществом иных взаимосвязанных с гарантией сделок и документов.
4. Об одобрении взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, - по предоставлению Обществом гарантии и заключению Обществом иных взаимосвязанных с гарантией сделок и документов.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
- число голосов "ЗА" - 79 699 000 000 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров;
- число голосов "ПРОТИВ" - не отдано ни одного голоса;
- число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - не отдано ни одного голоса.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
- число голосов "ЗА" - 79 699 000 000 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров;
- число голосов "ПРОТИВ" - не отдано ни одного голоса;
- число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - не отдано ни одного голоса.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
- число голосов "ЗА" - 79 699 000 000 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров;
- число голосов "ПРОТИВ" - не отдано ни одного голоса;
- число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - не отдано ни одного голоса.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
- число голосов "ЗА" - 79 699 000 000 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров;
- число голосов "ПРОТИВ" - не отдано ни одного голоса;
- число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - не отдано ни одного голоса.
По первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров принято РЕШЕНИЕ:
Определить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Председателем внеочередного общего собрания акционеров является Генеральный директор ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" А.В. Варичев.
2. Секретарем внеочередного общего собрания акционеров является С.Я. Шувалов.
3. В Обществе не создается счетная комиссия и ее функции не выполняются регистратором.
По второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров принято РЕШЕНИЕ: В соответствии со статьями 75, 77 Федерального закона "Об акционерных обществах", руководствуясь Отчетом независимого оценщика ЗАО "Аудиторская фирма "МЭФ-Аудит", определить цену выкупа одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-25642-Н).
По третьему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров принято РЕШЕНИЕ:
В связи с планируемым совершением Обществом взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, (далее – "Сделка"), определить, цену (денежную оценку) имущества, которое может быть отчуждено Обществом в результате совершения Сделки.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" от 22 апреля 1996 года (с изменениями), принято решение о том, что раскрытие (предоставление) информации об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся её сторонами и выгодоприобретателями, не будет осуществляться до совершения Сделки.
По четвертому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров принято РЕШЕНИЕ:
Одобрить совершение Обществом взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, (далее – "Сделка").
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" от 22 апреля 1996 года (с изменениями), принято решение о том, что раскрытие (предоставление) информации об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся её сторонами и выгодоприобретателями, не будет осуществляться до совершения Сделки.
2.6. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента:
15 марта 2013 г., протокол без номера
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" А.В. Варичев
(подпись)
3.2. Дата “15” марта 2013г. М.П.