1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "РТК-ЛИЗИНГ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127473, г. Москва, ул. Делегатская, д. 5, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739372737
1.5. ИНН эмитента: 7707112470
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01154-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7707112470/; http://www.rtc-leasing.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 13.03.2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата окончания срока приема письменных мнений членов Совета директоров): – 14.03.2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента -
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
4. Об определении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
7. Об определении в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" цены (денежной оценки) имущества, приобретение (отчуждение) которого возможно по Дополнению к Соглашению от 02.02.2012 о реструктуризации задолженности к Договору займа № 037-210/07 от 12.11.2007, заключенному между ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" и Дэйвангир Консалтантс Лимитед.
8. О предложении внеочередному общему собранию акционеров принять решение по вопросу: "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнение к Соглашению от 02.02.2012 о реструктуризации задолженности к Договору займа № 037-210/07 от 12.11.2007, заключенному между ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" и Дэйвангир Консалтантс Лимитед".
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"
__________________ Гусев Г.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 13.03.2013г. М.П.