1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "НОВАТЭК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НОВАТЭК"
1.3. Место нахождения эмитента 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы 22 "а"
1.4. ОГРН эмитента 1026303117642
1.5. ИНН эмитента 6316031581
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00268-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225
http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12 марта 2013 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 19 марта 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об итогах деятельности ОАО "НОВАТЭК" за 2012 год.
2. О предварительном утверждении годового отчета ОАО "НОВАТЭК" за 2012 финансовый год.
3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО "НОВАТЭК" и порядку его выплаты за 2012 финансовый год.
4. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "НОВАТЭК".
5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "НОВАТЭК".
6. О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО "НОВАТЭК" вознаграждений.
7. О вынесении на годовое общее собрание акционеров вопроса об утверждении аудитора ОАО "НОВАТЭК".
8. Об определении цены (денежной оценки) имущества и услуг, приобретаемых и отчуждаемых по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "НОВАТЭК".
11. Об утверждении текста сообщения и формы и текстов бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с проведением годового общего собрания ОАО "НОВАТЭК".
12. Об утверждении годовых отчетов Комитетов Совета директоров ОАО "НОВАТЭК": Комитета по аудиту, Комитета по корпоративному управлению и компенсациям, Комитета по стратегии и инвестициям.
13. О размере оплаты услуг аудитора ОАО "НОВАТЭК" на 2013 год.
14. Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору с регистратором (ЗАО "Компьютершер Регистратор").
15. Разное.
3. Подписи
3.1. Заместитель Председателя Правления - Директор юридического департамента (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05)
подпись
Т.С. Кузнецова
3.2. Дата: 12 марта 2013 г. М.П.