1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «РВК-Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента 115191, г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 4.
1.4. ОГРН эмитента 1077759414457
1.5. ИНН эмитента 7703643030
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36320-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 1) http://rvkfinans.ru/
2)http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников:
Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в форме совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников:
дата – 12 марта 2013 года;
место - г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 4.
2.4. Кворум общего собрания участников:
Присутствовали:
1. Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» (ОГРН 1057749239580, ИНН 7705701907, место нахождения: 115191, г. Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4), в лице Шнейдермана Майкла - Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал» (ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»), осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ООО «РВК-Инвест», действующего на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «РВК-Инвест» Управляющему – Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал» от 30.06.2011 г. № 110/11-УК/004/11-РВКИ, владеющее долей, составляющей 99 % от уставного капитала Общества.
2. Компания ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД. (VENTRELT HOLDINGS LTD.), являющаяся юридическим лицом по законодательству Британских Виргинских островов, зарегистрированная 16 марта 2005 года за номером 646665, находящаяся по адресу: почтовый ящик 3321, Дрейк Чамберс, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова, в лице Директора Вольфа Франца Томаса Александра, действующей на основании Устава, владеющая долей, составляющей 1 % от уставного капитала Общества.
На собрании присутствуют участники, составляющие 100% от общего числа участников и обладающие в совокупности 100% уставного капитала Общества.
Кворум имеется.
Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. О выборах Председателя и секретаря внеочередного общего собрания участников Общества.
2. Об одобрении заключения Обществом Дополнительного соглашения № 1 к Договору займа № 002/12-РВКФ/043/12-УК от 15.03.2012 г., подлежащего заключению между Обществом и ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием участников по указанным вопросам:
1. Избрать Председателем внеочередного общего собрания участников Общества Шнейдермана Майкла. Избрать секретарем внеочередного общего собрания участников Общества Вольфа Франца Томаса Александра..
Результаты голосования:
«За» - 100 % голосов;
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2. Одобрить заключение Обществом Дополнительного соглашения № 1 к Договору займа № 002/12-РВКФ/043/12-УК от 15.03.2012 г., подлежащего заключению между Обществом («Займодавец») и ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» («Заемщик»), на следующих условиях:
1.Изложить п.1.3 Договора в следующей редакции:
«1.3 Заем предоставляется на срок до «13» марта 2014 года. К указанному сроку все взаиморасчеты по настоящему договору должны быть завершены.».
2. Остальные условия Договора займа № 002/12-РВКФ/043/12-УК от 15.03.2012 г. остаются без изменений.
Поручить Генеральному директору ООО «РВК-Финанс» Ефимченко Н.А. подписать от имени Общества Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа № 002/12-РВКФ/043/12-УК от 15.03.2012 г., подлежащего заключению между Обществом («Займодавец») и ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» («Заемщик»), на указанных выше условиях.
Результаты голосования:
«За» - 100 % голосов;
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников:
Протокол № 05/13 от 12 марта 2013 года.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс»
Н.А. Ефимченко
(подпись)
3.2. Дата “12” Марта 2013г. М.П.