1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТрансКредитБанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
1.4. ОГРН эмитента: 1027739048204
1.5. ИНН эмитента: 7722080343
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02142В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1176
http://www.tcb.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 5 марта 2013 года
2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 марта 2013 года
2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКредитБанк" и определении даты, времени, места и формы проведения Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКредитБанк", а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени (в случае проведения Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКредитБанк" в форме заочного голосования – даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени).
2. Об утверждении повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКредитБанк"
3. О выработке рекомендаций по размеру выплачиваемых акционерам ОАО "ТрансКредитБанк дивидендов за счет нераспределенной между акционерами ОАО "ТрансКредитБанк" прибыли за период до 2011 года включительно
4. Об определении:
- даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "ТрансКредитБанк";
- порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКредитБанк";
- перечня предоставляемых акционерам материалов и порядка их предоставления акционерам для ознакомления;
- формы и текста бюллетеней для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "ТрансКредитБанк";
- об определении типа (типов) привилегированных акций
ОАО "ТрансКредитБанк", владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКредитБанк";
- времени начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "ТрансКредитБанк" (в случае проведения Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКредитБанк" в форме собрания).
5. О приобретении ОАО "ТрансКредитБанк" доли в уставном капитале ООО "ЛизингАктив"
6. Об утверждении Положения об основных принципах организации и функционировании системы внутреннего контроля в ОАО "ТрансКредитБанк" в новой редакции.
7. Об открытии Филиала Открытого Акционерного Общества "ТрансКредитБанк" в г. Москве
8. О внесении изменений в Устав ОАО "ТрансКредитБанк"
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 18 марта 2013 года.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
2.5. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: дивиденды за счет нераспределенной между акционерами ОАО "ТрансКредитБанк" прибыли за период до 2011 года включительно.
2.6. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов:
Акции обыкновенные именные бездокументарные.
3. Подпись
3.1. Президент ОАО "ТрансКредитБанк" А.В. Крохин
3.2. Дата “5” марта 2013 г.