1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение "ЛенСпецСМУ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"
1.3. Место нахождения эмитента 194017, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 50, литер А, пом. 17Н
1.4. ОГРН эмитента 1027801544308
1.5. ИНН эмитента 7802084569
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 17644-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://finance.lenspecsmu.ru/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров эмитента.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата собрания: 08 апреля 2013 года;
Место проведения собрания: Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2, литер А;
Время начала проведения собрания: 10 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09 часов 30 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании сведений, содержащихся в реестре акционеров эмитента по состоянию на 05 марта 2013 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" за 2012 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года.
2. Определение количественного состава Совета директоров ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ".
3. Избрание Совета директоров ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ".
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ".
5. Утверждение аудитора ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" для проверок финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерской (финансовой) отчётности ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" по российским стандартам бухгалтерского учета.
6. Утверждение аудитора ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" для проверки финансовой отчётности ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ", составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
7. Об одобрении сделок ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ", в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" своей обычной хозяйственной деятельности.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться по рабочим дням с 11 марта 2013 года по адресу: Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2, литер А.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Ф. Щербина
(подпись)
3.2. Дата "05" марта 2013 года М.П.