Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество "Банк Интеза"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Банк Интеза"
1.3. Место нахождения эмитента 101000, г. Москва, Петроверигский пер., д.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739177377
1.5. ИНН эмитента 7708022300
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2216
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bancaintesa.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: Очная.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 29 марта 2013 года; г. Москва, Петроверигский пер., д. 2; 10:00; почтовый адрес: 101000 г. Москва, Петроверигский пер., д. 2.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 9:00.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
11 марта 2013 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об избрании лица, осуществляющего функции счетной комиссии.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках ЗАО "Банк Интеза" за 2012 год.
3. О распределении прибыли Банка по результатам деятельности за 2012 год.
4. Об избрании членов Совета директоров.
5. Об избрании Ревизора Банка.
6. Об утверждении внешнего аудитора Банка.
7. О вознаграждении членам Совета директоров за 2012 год.
8. О вознаграждении Ревизору за 2012 год.
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. О лице, уполномоченном подписывать документацию, связанную с Годовым Общим собранием акционеров, и документы по исполнению его решений.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес адреса, по которому с ней можно ознакомиться: Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров обращаться по адресу: г. Москва, Петроверигский пер., д. 2.
3. Подпись
3.1
И.О. Председателя Правления О.В. Леин
(подпись)
3.2. Дата “28” февраля 2013г. М.П.