Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "НОМОС-БАНК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента "НОМОС-БАНК" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739019208
1.5. ИНН эмитента 7706092528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02209В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nomos.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235
2. Содержание сообщения
"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 февраля 2013 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, дом 3, стр. 1.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 92 422 370 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 91 502 833 голосов. Кворум для проведения общего собрания акционеров имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного Совета "НОМОС-БАНКа" (ОАО).
2. Об определении количественного состава Наблюдательного Совета "НОМОС-БАНКа" (ОАО).
3. Об избрании Наблюдательного Совета "НОМОС-БАНКа" (ОАО).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Решение по первому вопросу. Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного Совета Банка.
Результаты голосования: "ЗА" - 72 878 882 голосов, что составляет 79, 6466% от принявших участие в собрании; "ПРОТИВ" - 2 402 894; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 7 222.
Решение по второму вопросу. Определить количественный состав Наблюдательного Совета Банка -8 (восемь) человек.
Предоставить право подписи уведомления об избрании членов Наблюдательного Совета, направляемого в Банк России, Президенту Банка.
Результаты голосования: "ЗА" - 72 881 782 голосов, что составляет 79,6498% от принявших участие в собрании; "ПРОТИВ" - 2 363 115; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 44 101.
Решение по третьему вопросу и результаты кумулятивного голосования:
Избрать в Наблюдательный Совет Банка:
• Аганбегян Рубен Абелович – 72 638 760 голосов;
• Беляев Вадим Станиславович – 72 638 744 голосов;
• Беляев Михаил Викторович – 72 638 744 голосов;
• Васильев Дмитрий Валерьевич – 90 844 844 голоса;
• Зеленов Александр Викторович – 74 559 824 голоса;
• Карахан Алексей Львович – 72 638 752 голосов;
• Мизгулин Дмитрий Александрович – 72 638 744 голосов;
• Ромаев Дмитрий Закериевич – 72 638 744 голосов;
Все кандидатуры избраны в Наблюдательный Совет.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол № 1 от 27 февраля 2013 года.
3. Подпись
3.1. Президент В.С. Беляев
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” февраля 20 13 г. М.П.