1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МХК "ЕвроХим"
1.3. Место нахождения эмитента 117054, Москва, ул. Дубининская, д.53, стр.6
1.4. ОГРН эмитента 1027700002659
1.5. ИНН эмитента 7721230290
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31153-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.eurochem.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8261
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (внеочередное, годовое): внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания: cобрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 февраля 2013 года, 9.00 час. 00 мин. местного времени.
Место проведения Собрания (адрес регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании): Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6, кабинет 715.
2.4. Кворум общего собрания:
В соответствии с п.1 ст.58 Федерального Закона "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров общества правомочно (имеет кворум), поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во годовом Общем собрании акционеров, обладают 68 000 000 (т.е. 100 %) голосов.
Лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров, обладают 68 000 000 (т.е. 100%) голосов.
Повестка дня:
1. Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "МХК "ЕвроХим".
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "МХК "ЕвроХим".
3. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО "МХК "ЕвроХим".
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО "МХК "ЕвроХим".
5. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров ОАО "МХК "ЕвроХим" в новой редакции.
Кворум по вопросам повестки дня имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в во внеочередном Общем собрании, по первому вопросу повестки дня: 68 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по первому вопросу повестки дня: 68 000 000 голосов.
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в во внеочередном Общем собрании, по второму вопросу повестки дня: 68 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по второму вопросу повестки дня: 68 000 000 голосов.
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в во внеочередном Общем собрании, по третьему вопросу повестки дня: 68 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по третьему вопросу повестки дня: 68 000 000 голосов.
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в во внеочередном Общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня: 68 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня: 68 000 000 голосов.
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в во внеочередном Общем собрании, по пятому вопросу повестки дня: 68 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по пятому вопросу повестки дня: 68 000 000 голосов.
Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос, поставленный на голосование:
1.1. Утвердить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров:
информирование акционеров по вопросам повестки дня, в том числе выступления докладчиков - не более 15 минут по вопросу повестки дня;
выступления в прениях - до 10 минут на каждого выступающего по каждому вопросу повестки дня;
выступления с вопросами, справками, информацией - до 10 минут по каждому вопросу повестки дня.
1.2. Лица, зарегистрировавшиеся для участия во внеочередном Общем собрании акционеров, вправе голосовать по вопросам 4 и 5 повестки дня с момента открытия внеочередного Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Собрания.
1.3. Данное правило не распространяется на голосование по следующим вопросам повестки дня:
1. "Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "МХК "ЕвроХим".
2. "О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "МХК "ЕвроХим".
3. "Об определении количественного состава Совета директоров ОАО "МХК "ЕвроХим".
1.4. Решения по вопросам 1, 2, 3 повестки дня вступают в силу с момента их оглашения на внеочередном Общем собрании акционеров.
1.5. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров и до начала подсчета голосов, лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования - 10 минут.
Итоги голосования:
"за" – 68 000 000 голосов;
"против" – 0 голосов;
"воздержался" – 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0.
Принято решение:
1.1. Утвердить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров:
Информирование акционеров по вопросам повестки дня, в том числе выступления докладчиков - не более 15 минут по вопросу повестки дня;
Выступления в прениях - до 10 минут на каждого выступающего по каждому вопросу повестки дня;
Выступления с вопросами, справками, информацией - до 10 минут по каждому вопросу повестки дня.
1.2. Лица, зарегистрировавшиеся для участия во внеочередном Общем собрании акционеров, вправе голосовать по вопросам 4 и 5 повестки дня с момента открытия внеочередного Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Собрания.
1.3. Данное правило не распространяется на голосование по следующим вопросам повестки дня:
1. "Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "МХК "ЕвроХим".
2. "О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "МХК "ЕвроХим".
3. "Об определении количественного состава Совета директоров ОАО "МХК "ЕвроХим".
1.4. Решения по вопросам 1, 2, 3 повестки дня вступают в силу с момента их оглашения на внеочередном Общем собрании акционеров.
1.5. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров и до начала подсчета голосов, лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования - 10 минут.
Вопрос, поставленный на голосование:
2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО "МХК "ЕвроХим", избранных решением годового Общего собрания акционеров 21.06.2012: Мельниченко Андрея Игоревича, Вайн Андреа (Wine Andrea), Джексона Кита (Jackson Francis Keith John), Кардоны Джорджа (Cardona George Spyridon), Пилипенко Николая Николаевича, Столина Владимира Викторовича, Стрежнева Дмитрия Степановича, Шиса Ричарда (Sheath Richard Lindsey).
Итоги голосования:
"за" – 68 000 000 голосов;
"против" – 0 голосов;
"воздержался" – 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0.
Принято решение:
2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО "МХК "ЕвроХим", избранных решением годового Общего собрания акционеров 21.06.2012: Мельниченко Андрея Игоревича, Вайн Андреа (Wine Andrea), Джексона Кита (Jackson, Francis Keith John), Кардоны Джорджа (Cardona, George Spyridon), Пилипенко Николая Николаевича, Столина Владимира Викторовича, Стрежнева Дмитрия Степановича, Шиса Ричарда (Sheath, Richard Lindsey).
Вопрос, поставленный на голосование:
3.1. Определить количественный состав Совета директоров ОАО "МХК "ЕвроХим" – 8 (восемь) человек.
Итоги голосования:
"за" – 68 000 000 голосов;
"против" – 0 голосов;
"воздержался" – 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0.
Принято решение:
3.1. Определить количественный состав Совета директоров ОАО "МХК "ЕвроХим" – 8 (восемь) человек.
Вопрос, поставленный на голосование:
4.1. Избрать Совет директоров ОАО "МХК "ЕвроХим" в следующем персональном составе:
1. Вайн Андреа (Wine Andrea)
2. Джексон Кит (Jackson, Francis Keith John)
3. Мельниченко Андрей Игоревич
4. Пилипенко Николай Николаевич
5. Сандерс Ричард (Sanders Richard)
6. Столин Владимир Викторович
7. Стрежнев Дмитрий Степанович
8. Шис Ричард (Sheath, Richard Lindsey).
Итоги голосования:
№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов "ЗА"
1. Вайн Андреа (Wine Andrea) 68 000 000
2. Джексон Кит (Jackson, Francis Keith John) 68 000 000
3. Мельниченко Андрей Игоревич 68 000 000
4. Пилипенко Николай Николаевич 68 000 000
5. Сандерс Ричард (Sanders Richard) 68 000 000
6. Столин Владимир Викторович 68 000 000
7. Стрежнев Дмитрий Степанович 68 000 000
8. Шис Ричард (Sheath, Richard Lindsey) 68 000 000
"против" – 0 голосов;
"воздержался" – 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0.
Принято решение:
4.1. Избрать Совет директоров ОАО "МХК "ЕвроХим" в следующем персональном составе:
1. Вайн Андреа (Wine Andrea)
2. Джексон Кит (Jackson, Francis Keith John)
3. Мельниченко Андрей Игоревич
4. Пилипенко Николай Николаевич
5. Сандерс Ричард (Sanders Richard)
6. Столин Владимир Викторович
7. Стрежнев Дмитрий Степанович
8. Шис Ричард (Sheath, Richard Lindsey).
Вопрос, поставленный на голосование:
5.1. Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров ОАО "МХК "ЕвроХим" в новой редакции (приложение №1 к настоящему Протоколу).
Итоги голосования:
"за" – 68 000 000 голосов;
"против" – 0 голосов;
"воздержался" – 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0.
Принято решение:
5.1. Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров ОАО "МХК "ЕвроХим" в новой редакции (приложение 1 к настоящему Протоколу).
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 25 февраля 2013 года.
3. Подпись:
3.1.Генеральный директор Д.С. Стрежнев
Дата “25“ февраля 2013г. М.П.