1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 69-71, литер А
1.4. ОГРН эмитента 1027800000062
1.5. ИНН эмитента 7831000637
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01911В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kf.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=478
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
По первому вопросу "О включении вопросов, внесенных акционерами, в повестку дня годового Общего собрания акционеров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)"
"За" – 7 голосов
- Абдушелишвили Г.Л.;
- Дегтярев А.В.;
- Денисенков А.В.;
- Ильичев П.Д.;
- Мурзин С.А.;
- Новожилов Ю.В.;
- Рогальский К.Г.
"Против" – нет.
"Воздержался" – нет.
Кворум имеется.
По второму вопросу "О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров "Об избрании членов Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)"
"За" – 7 голосов
- Абдушелишвили Г.Л.;
- Дегтярев А.В.;
- Денисенков А.В.;
- Ильичев П.Д.;
- Мурзин С.А.;
- Новожилов Ю.В.;
- Рогальский К.Г.
"Против" – нет.
"Воздержался" – нет.
Кворум имеется.
По третьему вопросу "О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров "Об избрании членов Ревизионной комиссии КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)"
"За" – 7 голосов
- Абдушелишвили Г.Л.;
- Дегтярев А.В.;
- Денисенков А.В.;
- Ильичев П.Д.;
- Мурзин С.А.;
- Новожилов Ю.В.;
- Рогальский К.Г.
"Против" – нет.
"Воздержался" – нет.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу "О мероприятиях по подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)"
"За" – 7 голосов
- Абдушелишвили Г.Л.;
- Дегтярев А.В.;
- Денисенков А.В.;
- Ильичев П.Д.;
- Мурзин С.А.;
- Новожилов Ю.В.;
- Рогальский К.Г.
"Против" – нет.
"Воздержался" – нет.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО):
По первому вопросу:
1.1. На основании предложения, полученного от открытого акционерного общества "Российские железные дороги", владеющего 135 000 000 (Ста тридцатью пятью миллионами) акций, что составляет 19,29% от общего количества голосующих акций КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) следующие вопросы:
1. Об утверждении Годового отчета КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО).
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. О распределении прибыли и убытков КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) по результатам 2012 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 финансового года.
5. О выплате членам Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) вознаграждений и компенсаций.
6. О выплате членам Ревизионной комиссии КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) вознаграждений и компенсаций.
7. Об утверждении аудитора КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) на 2013 год.
8. Об избрании членов Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО).
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО).
По второму вопросу:
2.1. На основании предложения, полученного от открытого акционерного общества "Российские железные дороги", владеющего 135 000 000 (Ста тридцатью пятью миллионами) акций, что составляет 19,29% от общего количества голосующих акций КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров "Об избрании членов Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)" следующих лиц:
• Ильичев Павел Дмитриевич, заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО "РЖД". Согласие кандидата имеется.
2.2. На основании предложения, полученного от закрытого акционерного общества "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ", владеющего 135 000 000 (Ста тридцатью пятью миллионами) акций, что составляет 19,29% от общего количества голосующих акций КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров "Об избрании членов Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)" следующих лиц:
• Абдушелишвили Георгий Леванович, Старший Партнер ЗАО "Уорд Хауэл Интернешнл". Согласие кандидата имеется;
• Дегтярев Андрей Владимирович, Генеральный директор КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО). Согласие кандидата имеется;
• Новожилов Юрий Викторович, Исполнительный директор НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ". Согласие кандидата имеется.
2.3. На основании предложения, полученного от закрытого акционерного общества "Управляющая компания ТРИНФИКО" Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ", владеющего 130 000 000 (Ста тридцатью миллионами) акций, что составляет 18,57% от общего количества голосующих акций КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров "Об избрании членов Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)" следующих лиц:
• Василевский Николай Сергеевич, Руководитель проектов Отдела проектного финансирования Департамента проектного финансирования НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ". Согласие кандидата имеется;
• Рогальский Кирилл Георгиевич, Советник генерального директора по финансовым вопросам КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО). Согласие кандидата имеется;
• Белай Олег Викторович, начальник Отдела корпоративных финансов ЗАО "ТРИНФИКО". Согласие кандидата имеется.
2.4. На основании предложения, полученного от Общества с ограниченной ответственностью "ТрансФинКапитал", владеющего 161 841 178 (Ста шестьюдесятью одним миллионом восьмиста сорока одной тысячей ста семьюдесятью восьмью) акциями, что составляет 23,12% от общего количества голосующих акций КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров "Об избрании членов Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)" следующих лиц:
• Денисенков Андрей Владимирович, Руководитель Департамента проектного финансирования НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ". Согласие кандидата имеется;
• Ильичев Павел Дмитриевич, Заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО "РЖД". Согласие кандидата имеется;
• Мурзин Сергей Александрович, Начальник Управления разработки и сопровождения инвестиционных проектов НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ". Согласие кандидата имеется.
По третьему вопросу:
3.1. На основании предложения, полученного от открытого акционерного общества "Российские железные дороги", владеющего 135 000 000 (Ста тридцатью пятью миллионами) акций, что составляет 19,29% от общего количества голосующих акций КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров "Об избрании членов Ревизионной комиссии КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)" следующих лиц:
• Кальварская Мария Владимировна, начальник отдела финансирования и реализации сделок слияния и поглощения ОАО "РЖД". Согласие кандидата имеется;
• Лаврова Татьяна Владимировна, заместитель начальника Центра контроля и внутреннего аудита "Желдорконтроль" ОАО "РЖД". Согласие кандидата имеется;
• Филатова Наталья Ивановна, заместитель начальника Санкт-Петербургского регионального управления Центра "Желдорконтроль" ОАО "РЖД". Согласие кандидата имеется.
По четвертому вопросу:
4.1. Определить дату предварительного представления на рассмотрение акционерам Годового отчета КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) за 2012 год - 07 марта 2013 года.
4.2. Определить дату начала проведения ревизионной проверки КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) - 25 февраля 2013 года.
4.3. Определить дату представления в КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) отчета о проведении ревизионной проверки КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) - 25 марта 2013 года.
4.4. Определить дату проведения заседания Совета директоров, связанного с подготовкой к проведению и созывом годового Общего собрания акционеров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) - 15 апреля 2013 года.
4.5. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) - 14 июня 2013 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), на котором приняты соответствующие решения: 19 февраля 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), на котором приняты соответствующие решения: 19 февраля 2013 года, Протокол № 2/13.
2.5. Иная информация:
Форма проведения заседания: заочное.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, литер А.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) А.В. Дегтярев
(подпись)
3.2. Дата “19” февраля 2013г. М.П.