1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-1"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А
1.4. ОГРН эмитента 1107746596253
1.5. ИНН эмитента 7725699639
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 74103-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.maahml2011-1.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30018
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: "19" февраля 2013 года, начало собрания в 11:00 (по московскому времени) по адресу: 119435, Российская Федерация, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об избрании секретаря общего собрания акционеров Общества и возложении на него функций счетной комиссии;
2. Об избрании председательствующего на общем собрании акционеров Общества;
3. Об утверждении Правил внутреннего аудита Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1.Избрать секретарем общего собрания акционеров Общества Лебедеву Надежду Леонидовну и возложить на нее функции счетной комиссии.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании - 100 (Сто) голосов.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладают лица, принявшие участие в общем собрании - 100 (Сто) голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными - 0 (ноль) голосов.
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Проголосовало "ЗА" - 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Проголосовало "ПРОТИВ" – 0 (ноль) голосов.
Проголосовало "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
2.Избрать председательствующим на общем собрании акционеров Общества Качалину Татьяну Валентиновну.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании - 100 (Сто) голосов.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладают лица, принявшие участие в общем собрании - 100 (Сто) голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными - 0 (ноль) голосов.
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Проголосовало "ЗА" - 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Проголосовало "ПРОТИВ" – 0 (ноль) голосов.
Проголосовало "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
3.Утвердить Правила внутреннего контроля и аудита Общества.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании - 100 (Сто) голосов.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладают лица, принявшие участие в общем собрании - 100 (Сто) голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными - 0 (ноль) голосов.
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Проголосовало "ЗА" - 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Проголосовало "ПРОТИВ" – 0 (ноль) голосов.
Проголосовало "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: "19" февраля 2013 года, Протокол № 01/01/2013/AHML 2011-1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "Тревеч Корпоративный Сервис – Управление", осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент АИЖК 2011-1" на основании Договора № б\н от "29" июля 2010 года.
___________________Т.В.Качалина М.П.
3.2. Дата: "19" февраля 2013 года.