1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ЮТэйр-Финанс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "ЮТэйр -Финанс"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 628012, Ханты-Мансийский автономный округ Тюменской области, г. Ханты-Мансийск, аэропорт, Административное здание (штаб) ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр"
1.4. ОГРН эмитента 1048600000921
1.5. ИНН эмитента 8601022250
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36059R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://finance.utair.ru/#essential
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3492
2. Содержание сообщения
"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента"
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 февраля 2013 г.
Место проведения общего собрания участников эмитента: Россия, 628012, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, г. Ханты-Мансийск, аэропорт.
2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: В собрании приняли участие все участники Общества (владельцы 100% долей Общества). Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании председательствующего на очередном общем собрании участников Общества.
2. Об избрании Ревизора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании участников Общества Шварц Марию Владимировну.
Итоги голосования: "ЗА" - 100%,
"ПРОТИВ" - нет,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2. Избрать Ревизором Общества Булдыреву Елену Владимировну сроком на 2 (два) года, до момента проведения очередного общего собрания участников Общества по итогам 2013 года.
Итоги голосования: "ЗА" - 100%,
"ПРОТИВ" - нет,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 46 от 18.02.2013 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ЮТэйр-Финанс" В. В. Тимофеева
м.п.
3.2. Дата 18 февраля 2013 г.