1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК”
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93
1.4. ОГРН эмитента 1027402166835
1.5. ИНН эмитента 7414003633
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.02.2013.
Вопросы повестки дня заседания Совета директоров ОАО "ММК":
1 О предварительных итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ММК" за 2012 год.
2 О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "ММК" – определение формы проведения годового общего собрания акционеров, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени, а также определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО "ММК".
3 Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ММК".
4 Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ММК".
5 О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ММК".
6 Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ММК".
7 О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО "ММК" и о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "ММК".
8 О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО "ММК" и о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО "ММК".
9 О рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров ОАО "ММК" вознаграждений и компенсаций.
10 О рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО "ММК" вознаграждений и компенсаций.
11 О реализации программы по работе с инвесторами ОАО "ММК" в 2012 году и утверждение плана работы на 2013 год.
12 Об эффективности управления рисками ОАО "ММК" в 2012 году.
13 Об эффективности работы системы внутреннего контроля в ОАО "ММК" и обществах Группы ОАО "ММК" в 2012 году.
14 О реализации основных направлений деятельности по управлению обществами Группы ОАО "ММК". Предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности общества Группы ОАО "ММК" - ОАО "ММК-МЕТИЗ" за 2012 год и о планах на 2013 год.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 14.02.2013.
Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 8 апреля 2013 года на конец операционного дня;
список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента;
период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2012 финансовый год;
категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: именные бездокументарные обыкновенные акции.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК”
по доверенности № 16-юр-236 от 30.05.2011 В.Н. Хаванцева
(подпись)
3.2. Дата “14” февраля 2013г. М.П.
