1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Группа ЛСР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Группа ЛСР"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36
1.4. ОГРН эмитента 5067847227300
1.5. ИНН эмитента 7838360491
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55234-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lsrgroup.ru/investors
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании участвовало 8 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Вопрос № 2 повестки дня: "Созыв годового собрания акционеров ОАО "Группа ЛСР"".
Содержание решения по вопросу повестки дня:
Созвать годовое общее собрания акционеров.
Форму проведения общего собрания определить как собрание.
Дата проведения: 05 апреля 2013 года.
Время проведения: 11-00 часов.
Место проведения: Санкт-Петербург, Невский пр., дом 1, конференц-зал.
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10-00 часов.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18.02.2013г.
Выполнение функций счетной комиссии на общем собрании акционеров поручить регистратору Общества - ЗАО "Единый регистратор".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.02.2013г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.02.2013г., Протокол СД № 1/2013.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор ____________________ А.И. Вахмистров
(подпись)
3.2. Дата: 07.02.2013г. М.П.