1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС"
1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.31, стр.32
1.4. ОГРН эмитента 1027739083580
1.5. ИНН эмитента 7733015025
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 17174-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hms.ru/about/disclosure_of_information/ ;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8959
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 22 января 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22 января 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, определении формы его проведения, даты, места и времени проведения Собрания, определении порядка сообщения акционерам о проведении Собрания, определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.
2. Об утверждении повестки дня Собрания.
3. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядке ее предоставления.
4. О вынесении вопроса об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций на рассмотрение общего собрания акционеров.
5. Об определении цены размещения дополнительных акций.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания "Группа ГМС" -
управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа эмитента на основании договора от 28.11.2005 г. № 1 УК-ГМС-11/05
А.В. Молчанов
(подпись)
3.2. Дата “22” января 2013 г. М.П.