1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Нижегородский авиастроительный завод "Сокол"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НАЗ "Сокол"
1.3. Место нахождения эмитента 603035, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, 1
1.4. ОГРН эмитента 1025202830290
1.5. ИНН эмитента 5259008341
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10694-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9667
http://www.sokolplant.ru/
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28 декабря 2012 года.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10 января 2013 года.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение Плана реализации непрофильных активов ОАО "НАЗ "Сокол" в 2013 году.
2. Об одобрении сделки – Кредитного соглашения об открытии кредитной линии с лимитом кредитования не более 2 412 100 000 рублей между ОАО Банк ВТБ и ОАО "НАЗ "Сокол".
3. Об одобрении сделки – Договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в соответствии с Правилами предоставления в 2013 году государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, привлекаемым организациями оборонно-промышленного комплекса для целей выполнения (реализации) государственного оборонного заказа, на сумму не более 2 412 100 000 рублей, заключаемого Министерством финансов Российской Федерации, Внешэкономбанк, ОАО Банк ВТБ и ОАО "НАЗ "Сокол".
4. Определение цены (денежной оценки) имущества для целей одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "НАЗ "Сокол".
7. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "НАЗ "Сокол".
8. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "НАЗ "Сокол".
3. Подпись.
Генеральный директор
ОАО "НАЗ "Сокол" А.В.Карезин
Дата "29" декабря 2012 года