1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
"Группа Компаний ПИК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Группа Компаний ПИК"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739137084
1.5. ИНН эмитента 7713011336
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44
http://www.pik.ru
2. Содержание сообщения
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК" приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ОАО "Группа Компаний ПИК" кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. "О созыве и проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Группа Компаний ПИК".
Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.
За: 8.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.2. "Об утверждении Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Группа Компаний ПИК".
Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.
За: 8.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.3. "Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Группа Компаний ПИК", и определении порядка предоставления данной информации (материалов)".
Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.
За: 8.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.4. "Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Группа Компаний ПИК", утверждении текста Сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Группа Компаний ПИК".
Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.
За: 8.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.5. "Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров".
Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.
За: 8.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.6. "Об утверждении почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Группа Компаний ПИК".
Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.
За: 8.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1.1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Группа Компаний ПИК". Провести Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Группа Компаний ПИК" в форме заочного голосования. Установить дату окончания приема бюллетеней – 15 февраля 2013 года.
2.3.1.2. Составить список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Группа Компаний ПИК", по состоянию на 29 декабря 2012 года.
2.3.1.3. Бюллетени для голосования направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, не позднее срока, установленного законом, заказным письмом.
2.3.2.1. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Группа Компаний ПИК":
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение № 4 от "19" декабря 2012г. к Договору поручительства № 5181/1 от "18" сентября 2009г., заключенному между ОАО "Группа Компаний ПИК" и ОАО "Сбербанк России".
2.3.3.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Группа Компаний ПИК":
- решение Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК" о созыве Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Группа Компаний ПИК";
- Дополнительное соглашение № 4 от "19" декабря 2012г. к Договору поручительства № 5181/1 от "18" сентября 2009г., заключенному между ОАО "Группа Компаний ПИК" и ОАО "Сбербанк России";
- бюллетень для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Группа Компаний ПИК".
2.3.3.2. Предоставить указанную информацию (материалы) для ознакомления с 25 января 2013 года каждый рабочий день с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения ОАО "Группа Компаний ПИК" по адресу: город Москва, улица Баррикадная, дом 19, строение 1, Аппарат Корпоративного секретаря.
2.3.4.1. Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Группа Компаний ПИК" (Приложение № 1).
2.3.4.2. Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Группа Компаний ПИК" направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, не позднее срока, установленного законом, заказным письмом.
2.3.5.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Группа Компаний ПИК" (Приложение № 2).
2.3.6.1. Утвердить следующий почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Группа Компаний ПИК": Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, Аппарат Корпоративного секретаря.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "28" декабря 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 11 от 28.12.2012г.
3. Подпись
3.1. Президент ОАО "Группа Компаний ПИК" П.А. Поселёнов
наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись
И.О. Фамилия
М.П.
3.2. Дата "28" Декабря 2012 г.
