1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Промсвязьбанк"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109052, город Москва,
улица Смирновская, дом 10, строение 22
1.4. ОГРН эмитента 1027739019142
1.5. ИНН эмитента 7744000912
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03251В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.psbank.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие: Ананьев А.Н., Басуниа Т., Ермолов Д.В., Констандян А.Г., Харингтон Г., Касс П.
Не приняли участие в заседании и голосовании: Забелин В.В.
Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 6 из 7 членов Совета директоров).
Результаты голосования:
1. О плане работы Совета директоров на 2013 год:
"ЗА" (6 голосов) – Ананьев А.Н., Басуниа Т., Ермолов Д.В., Констандян А.Г., Харингтон Г., Касс П.
"ПРОТИВ" – нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
2. Об утверждении Бюджета ОАО "Промсвязьбанк" на 2013 год:
"ЗА" (6 голосов) - Ананьев А.Н., Басуниа Т., Ермолов Д.В., Констандян А.Г., Харингтон Г., Касс П.
"ПРОТИВ" – нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Промсвязьбанк":
"ЗА" (6 голосов) - Ананьев А.Н., Басуниа Т., Ермолов Д.В., Констандян А.Г., Харингтон Г., Касс П.
"ПРОТИВ" – нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
4. О повестке дня и информации по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Промсвязьбанк":
"ЗА" (6 голосов) - Ананьев А.Н., Басуниа Т., Ермолов Д.В., Констандян А.Г., Харингтон Г., Касс П.
"ПРОТИВ" – нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. О плане работы Совета директоров на 2013 год:
Принять к сведению план работы Совета директоров ОАО "Промсвязьбанк" на 2013 год.
2. Об утверждении Бюджета ОАО "Промсвязьбанк" на 2013 год:
Утвердить Бюджет ОАО "Промсвязьбанк" на 2013 год.
3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Промсвязьбанк":
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "Промсвязьбанк" (далее – Собрание).
2. Установить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Промсвязьбанк" - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
3. Определить дату и время начала проведения Собрания - 01 февраля 2013 года в 10 часов 00 минут по московскому времени.
4. Определить место проведения Собрания - Российская Федерация, г. Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4, строение 3.
5. Определить время и место регистрации лиц, участвующих в Собрании, - 01 февраля 2013 года с 09 часов 00 минут по московскому времени и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Собрания, по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4, строение 3.
6. Определить 21 декабря 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.
7. Определить, что голосование на Собрании будет осуществляться бюллетенями для голосования.
8. Секретарем Собрания назначить Болгова Дмитрия Вячеславовича.
9. Функции счетной комиссии по проверке полномочий и регистрации лиц, участвующих в Собрании, возложить на Болгова Дмитрия Вячеславовича.
4. О повестке дня и информации по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Промсвязьбанк":
1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Промсвязьбанк":
1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2) Об участии ОАО "Промсвязьбанк" в ассоциациях и объединениях коммерческих организаций.
2. Утвердить бюллетень и текст сообщения акционерам ОАО "Промсвязьбанк" о проведении Собрания.
3. Поручить Президенту ОАО "Промсвязьбанк" Констандяну А.Г. организовать направление сообщений о проведении Собрания каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом не позднее 28 декабря 2012 года включительно.
4. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
- Сообщение акционерам ОАО "Промсвязьбанк" о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Промсвязьбанк".
- Выписка из Протокола заседания Совета директоров ОАО "Промсвязьбанк" по вопросам о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.
- Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Промсвязьбанк".
- Образец бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Промсвязьбанк".
- Пояснительная записка по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Промсвязьбанк".
5. Определить, что с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в период с 28 декабря 2012 года до 01 февраля 2013 года по адресу: Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по рабочим дням), а также во время проведения Собрания по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Славянская пл., д.2/5/4, стр.3.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 декабря2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО "Промсвязьбанк" от 14.12.2012 г. № 21-12/СД.
3. Подпись
3.1. Вице-президент – директор
Юридического департамента
ОАО "Промсвязьбанк" (на основании доверенности № 2996 от 27.12.2011г. Т.М.Кузьмина
(подпись)
3.2. Дата "14" декабря 2012г. М.П.