1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МХК "ЕвроХим"
1.3. Место нахождения эмитента 117054, Москва, ул. Дубининская, д.53, стр.6
1.4. ОГРН эмитента 1027700002659
1.5. ИНН эмитента 7721230290
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31153-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.eurochem.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8261
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14.12.2012
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол Совета директоров от 17.12.2012г. № 12.12.14-22/10-9
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "МХК "ЕвроХим".
1.2. В рамках подготовки к внеочередному Общему собранию акционеров утвердить:
- Повестку дня:
1. Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "МХК "ЕвроХим".
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "МХК "ЕвроХим".
3. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО "МХК "ЕвроХим".
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО "МХК "ЕвроХим".
5. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров ОАО "МХК "ЕвроХим" в новой редакции.
- Форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
- Дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 25 февраля 2013 года, 09.00 часов московского времени.
- Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров и регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров: город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6, этаж 7, переговорная 715.
- Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 14 декабря 2012 года.
- Форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (приложение №1 к настоящему протоколу).
- Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров: в соответствии с п. 15.5. Устава Общества.
- Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества;
- проект Положения о вознаграждении членов Совета директоров ОАО "МХК "ЕвроХим в новой редакции.
Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества вправе ознакомиться с указанной информацией по адресу: Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 53, стр. 6, каб. 814 с 27 января 2013 года с 09 до 16 часов ежедневно, кроме выходных дней. Также информация о Собрании представлена на сайте Компании www.eurochem.ru.
По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии документов в течение 5 дней с даты поступления требования.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.С.Стрежнев
(подпись)
3.2. Дата “17” декабря 2012г. М.П.