1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "УБРиР"
1.3. Место нахождения эмитента 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д.67
1.4. ОГРН эмитента 1026600000350
1.5. ИНН эмитента 6608008004
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0429В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ubrr.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Внеочередное.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитент:
Совместное присутствие.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут:
12 декабря 2012 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67, конференц-зал, в 12 час. 00 мин.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
98.8378%
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О передаче функций Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества Регистратору Общества.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2012 года.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:
"За" – 100%, "Против" - 0%, "Воздержался" – 0%.
Формулировка решения по вопросу №1 повестки дня:
Передать функции Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "УБРиР" 12.12.2012г. Регистратору ОАО "УБРиР" - Закрытому акционерному обществу ВТБ Регистратор.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:
"За" – 100%, "Против" - 0%, "Воздержался" – 0%.
Формулировка решения по вопросу №2 повестки дня:
1. Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "УБРиР" по результатам девяти месяцев 2012 года в размере 00 рублей 30 копеек на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО "УБРиР" в общей сумме 300 436 300,20 руб.
2. Установить срок выплаты дивидендов – не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
3. Определить следующий порядок выплаты дивидендов:
- дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в ОАО "УБРиР" по адресу: г.Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67;
4. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать на внеочередном общем собрании акционеров – "14" ноября 2012 года.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
14 декабря 2012, протокол №2
3. Подпись
3.1 Президент А.Ю. Соловьев
(подпись)
3.2. Дата “14”декабря2012 г. М.П.