1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Пивоваренная компания "Балтика" (далее: ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" или Общество или эмитент)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Пивоваренная компания "Балтика"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний переулок, дом 3
1.4. ОГРН эмитента 1027801526433
1.5. ИНН эмитента 7830001405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00265-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1514
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
В заседании по вопросу повестки дня "О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества" приняли участие все избранные члены совета директоров Общества", кворум - 100%
Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
Содержание решения, принятого советом директоров Общества.
1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее: Собрание).
Определить форму проведения Собрания: заочное голосование. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 21 января 2013 г.
Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер., дом 3
2.Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1. Утверждение устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения об органах управления и контроля Общества в новой редакции.
3. Об участии Общества в объединениях коммерческих организаций.
4. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в соответствии со ст.92.1. Федерального закона "Об акционерных обществах".
3.Определить 07 декабря 2012 г. датой, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в Собрании.
4.Определить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания.
5.Утвердить текст сообщения о проведении Собрания.
6.Утвердить проекты решений Собрания по вопросам повестки дня Собрания.
7.Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания.
8.Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания:
- опубликовать до 21 декабря 2012 г. в газете "Известия" сообщение о проведении Собрания.
- направить до 21 декабря 2012 г. заказным письмом каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, сообщение о проведение Собрания и бюллетени для голосования.
9.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании.
10.Утвердить следующий персональный состав рабочих органов Собрания:
1. Шепс Исаак - председатель Собрания.
2. Рогачевский Антон Львович - секретарь Собрания.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения;
05 декабря 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
07 декабря 2012 года, № 23
3. Подпись
3.1. Вице-президент по правовым вопросам
ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" _________ А. Л. Рогачевский
(подпись)
3.2. Дата: 07 декабря 2012 г. М.П.