1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Нижнекамскнефтехим”
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Нижнекамскнефтехим” (“НКНХ”)
1.3 Место нахождения эмитента 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск
1.4 ОГРН эмитента 1021602502316
1.5 ИНН эмитента 1651000010
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00096-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197), http://www.nknh.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров: 11 человек.
Присутствовали на заседании: 8 человек.
Голосовало: "за" - 8 человек;
"воздержался"- 0 человек;
"против"- 0 человек.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
30 ноября 2012г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол № 6 от 03.12.2012 г.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.Утвердить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Нижнекамскнефтехим": заочное голосование.
2.Утвердить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Нижнекамскнефтехим": 10 января 2013 года.
3.Заполненные бюллетени для голосования могут быть представлены (получены) ОАО "Нижнекамскнефтехим" до 10 января 2013 года. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: ОАО "Нижнекамскнефтехим", г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423574.
4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Нижнекамскнефтехим":
01 декабря 2012 г.
5.Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Нижнекамскнефтехим" от 10 января 2013г.:
5.1. О реорганизации ОАО "Нижнекамскнефтехим" в форме присоединения к нему ОАО "Полимер-НКНХ" и об утверждении договора о присоединении ОАО "Полимер-НКНХ" к ОАО "Нижнекамскнефтехим".
5.2.О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "Нижнекамскнефтехим" и утверждении его в новой редакции.
6.Об определении цены выкупа акций ОАО "Нижнекамснефтехим" по требованию его акционеров, не принявших участие в голосовании или проголосовавших против реорганизации ОАО "Нижнекамскнефтехим":
6.1.Цена выкупа 1 обыкновенной акции – 22 руб.87 коп.;
6.2.Цена выкупа 1 привилегированной акции – 16 руб.79 коп.
7.С информацией (материалами) собрания можно ознакомиться в управлении по корпоративной собственности и стратегическому развитию ОАО "Нижнекамскнефтехим" по адресу: 423574,Республика Татарстан , г.Нижнекамск ,ОАО "Нижнекамскнефтехим" (здание А-12 управления ОАО "Нижнекамскнефтехим") с 11 декабря 2012 г. с 9.00 до 15.00 ч.(за исключением выходных и праздничных дней), а также на веб - сайте ОАО "Нижнекамскнефтехим" в сети "Интернет": http://www.nknh.ru.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора-
начальник Управления по корпоративной
собственности и стратегическому развитию
ОАО "Нижнекамскнефтехим" __________________________ И.В. Ларионов
(действующий на основании
Доверенности № 24-Дов. от 30.01.2012 г.)
3.2. Дата " 05 " декабря 2012 г. м.п.