1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Мостострой-11"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мостострой-11"
1.3. Место нахождения эмитента: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут
1.4. ОГРН эмитента: 1028601680359
1.5. ИНН эмитента: 8617001665
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31421-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8617001665/
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений;
Кворум имеется: Вопрос 1. За-10; Воздержался -нет; Против -нет.
Вопрос 2. За-11; Воздержался -нет; Против -нет.
Вопрос 3. За-11; Воздержался -нет; Против -нет.
2.2. Содержание решений;
Вопрос 1. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: В соответствии с п. 7 ст. 83 и ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что:
цена работ по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – договору между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ОАО «Мостострой-11», определена в размере 761 611 286 (Семьсот шестьдесят один миллион шестьсот одиннадцать тысяч двести восемьдесят шесть) рублей, с учетом НДС (18%), что соответствует их рыночной стоимости.
Вопрос 2. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Вынести вопрос «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» на внеочередное общее собрание акционеров.
Вопрос 3. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества, в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – «28» декабря 2012 г.
3. Определить время приема бюллетеней для голосования – до 17 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 628408 г. Сургут, ул. Энергетиков 26, ОАО Мостострой-11.
6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества - 27 ноября 2012 года.
8. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, не принимать.
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО Мостострой-11.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 декабря 2012 года по 28 декабря 2012 года, с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 628408 г. Сургут, ул. Энергетиков 26, ОАО Мостострой-11, а также в день проведения внеочередного общего собрания акционеров – 28 декабря 2012 года (по месту проведения собрания).
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 1.
11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее 07 декабря 2012 года.
Определить, что помимо адресов, предусмотренных действующим законодательством, заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу регистратора Общества: 625000, г.Тюмень, ул. Кирова 40.
Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «28» декабря 2012 года.
Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2.
Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества заказным письмом, а также опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в еженедельной газете Сургутского района « ВЕСТНИК» не позднее «07» декабря 2012 года.
13. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Краснова Александра Александровича - Корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества. 14. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – ЗАО «Ведение реестров компаний», 625000, г.Тюмень, ул.Кирова 40.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения;
27.11.2012 г.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения;
27.11.2012 г., протокол № 7.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Мостострой-11"
__________________ Руссу Н.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 27.11.2012г. М.П.