1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть»
1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1025501701686
1.5. ИНН эмитента 5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347
2. Содержание сообщения
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений:
В заседании приняли участие 10 членов Совета директоров из 10. Кворум имеется.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «Об исполнении программы модернизации и реконструкции мощностей по нефтепереработке».
Решили:
Принять к сведению информацию об исполнении программы модернизации и реконструкции мощностей по нефтепереработке.
По второму вопросу повестки дня: «Об итогах деятельности в 2012 г., текущих позициях, перспективных планах и стратегии ОАО «Газпром нефть» по укреплению позиций на рынках сбыта нефтепродуктов стран Центрально-азиатского региона СНГ».
Решили:
Принять к сведению информацию об итогах деятельности в 2012 г., текущих позициях, перспективных планах и стратегии ОАО «Газпром нефть» по укреплению позиций на рынках сбыта нефтепродуктов стран Центрально-азиатского региона СНГ.
По третьему вопросу повестки дня: «Отчет о работе Департамента внутреннего аудита за первое полугодие 2012 года».
Решили:
Принять к сведению информацию о работе Департамента внутреннего аудита за первое полугодие 2012 года.
По четвертому вопросу повестка дня состоит из пунктов:
4.1.1 О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть».
Решили:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Газпром нефть».
2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Газпром нефть» в форме заочного голосования.
4.1.2 Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть».
Решили:
Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 15 января 2013 года:
- О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Газпром нефть».
4.1.3 Об определении:
- даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров;
- почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Газпром нефть».
Решили:
1. Определить:
- дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефть» – 15 января 2013 года;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская д.3-5, ОАО «Газпром нефть».
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефть» по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Газпром нефть», – 03 декабря 2012 года, конец операционного дня.
4.1.4 Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть».
Решили:
1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 15 января 2013 года.
2. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» в «Российской газете», а также разместить на официальном сайте ОАО «Газпром нефть» в сети Интернет по адресу: www.gazprom-neft.ru не позднее 13 декабря 2012 года.
4.1.5. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть», и порядке ее предоставления.
Решили:
1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 15 января 2013 г.:
- повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 15 января 2013 г.;
- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 15 января 2013 г.;
- проект изменений и дополнений в Устав ОАО «Газпром нефть».
2. Определить, что указанная в п. 1 настоящего решения информация (материалы), предоставляется акционерам для ознакомления с 26 декабря 2012 г. по адресу: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская д.3-5 по рабочим дням с 09-00 до 18-00 часов, либо на официальном сайте ОАО «Газпром нефть» в сети Интернет по адресу: www.gazprom-neft.ru.
4.1.6 О форме и тексте бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть».
Решили:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 15 января 2013 года.
4.2.1 О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть».
Решили:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Газпром нефть».
2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Газпром нефть» в форме собрания, т.е. в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
4.2.2 О Председателе внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть».
Решили:
В случае отсутствия на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефть» Председателя Совета директоров поручить председательствовать на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефть» члену Совета директоров Дюкову Александру Валерьевичу.
4.2.3 Об определении:
- даты, времени начала и места проведения внеочередного Общего собрания акционеров;
- времени начала и места регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров;
- почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Газпром нефть».
Решили:
1. Определить:
- дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» – 22 февраля 2013 года;
- время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» – 11 часов 00 минут;
- место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» и регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» – г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус № 2, конференц-зал № 1;
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефть» –10 часов 00 минут;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5, ОАО «Газпром нефть».
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефть» по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Газпром нефть», – 03 декабря 2013 года, конец операционного дня.
4.2.4 Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть».
Решили:
Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 22 февраля 2013 года:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть».
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть».
4.2.5 Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть».
Решили:
1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 22 февраля 2013 года.
2. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» в «Российской газете», а также разместить на официальном сайте ОАО «Газпром нефть» в сети Интернет не позднее 13 декабря 2012 года.
4.2.6 О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть», и порядке ее предоставления.
Решили:
1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 22 февраля 2013 г.:
- Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 22 февраля 2013 г..
- Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» по вопросам повестки дня.
- Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров, в том числе сведения о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
- Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть».
2. Определить, что указанная в п. 1 настоящего решения информация (материалы), предоставляется акционерам для ознакомления с 01 февраля 2013 г. по адресу: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская д.3-5, по рабочим дням с 10-00 до 17-00 часов, либо на официальном сайте ОАО «Газпром нефть» в сети Интернет по адресу: www.gazprom-neft.ru.
4.3 Об избрании членов Правления ОАО «Газпром нефть».
Решили:
1. Избрать сроком на 5 (Пять) лет членами Правления ОАО «Газпром нефть» следующих лиц:
Антонова Игоря Константиновича – Заместителя генерального директора по безопасности;
Дыбаля Александра Михайловича - Заместителя генерального директора по корпоративным коммуникациям;
Илюхину Елену Анатольевну - Заместителя генерального директора по правовым и корпоративным вопросам;
Кравченко Кирилла Альбертовича – Заместителя генерального директора по управлению зарубежными активами;
Чернера Анатолия Моисеевича – Заместителя генерального директора по логистике, переработке и сбыту;
Яковлева Вадима Владиславовича – Первого заместителя генерального директора.
2. Определить, что п. 1 настоящего решения вступает в силу с 26 декабря 2012 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» ноября 2012 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» ноября 2012 г., Протокол № ПТ-0102/50.
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования
на основании доверенности № НК-118 от 23 марта 2012 года _______________ А.В. Дворцов
(подпись)
3.2. Дата «26» ноября 2012 г. М.П.