1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Коми энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Коми энергосбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, дом 70
1.4. ОГРН эмитента 1061101039779
1.5. ИНН эмитента 1101301856
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55237-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.komiesc.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11559
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: в заседании Совета директоров приняли участие 6 членов Совета директоров ОАО «Коми энергосбытовая компания» из 9-ти избранных. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1:
1. Созвать повторное годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения повторного годового Общего собрания акционеров Общества – 15 января 2013 года.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 26 ноября 2012 года.
4. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня повторного годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Утвердить следующую повестку дня повторного годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Об утверждении Аудитора Общества.
6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
6. Определить, что остальные вопросы, связанные с созывом и проведением повторного годового Общего собрания акционеров Общества, должны быть рассмотрены на заседании Совета директоров Общества в срок до 19.12.2012.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23.11.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:
Протокол № 71 от 26.11.2012.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ОАО «Коми энергосбытовая компания» ___________С.И. Сысоева
3.2. «26» ноября 2012 г.