1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТГК-1"
1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 6, литера Б
1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400
1.5. ИНН эмитента: 7841312071
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263
2. Содержание сообщения: О решениях, принятых советом директоров эмитента.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 14.11.2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 19.11.2012г. № 8
2.3. В заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
По вопросу 1 "О созыве Общего собрания акционеров ОАО "ТГК-1"".
Результаты голосования по вопросу:
Три члена Совета директоров выразили своё несогласие на принятие решения по данному вопросу в форме заочного голосования.
В соответствии с п. 10.10. Положения о Совете директоров ОАО "ТГК-1" вопрос будет рассмотрен Советом на очном заседании.
3. Подпись
Начальник департамента
корпоративного управления ОАО "ТГК-1"
(на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012) А.Н. Максимова
Дата “19” ноября 2012г. М.П.