1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Фармсинтез"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Фармсинтез"
1.3. Место нахождения эмитента 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1
1.4. ОГРН эмитента 1034700559189
1.5. ИНН эмитента 7801075160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: "20" ноября 2012 года.
2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: "28" ноября 2012 года.
3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества.
4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
6. Об определении даты и порядка направления сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
8. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
9. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.
10. О рекомендациях по вопросу распределения прибыли.
11. Об определении цены имущества в соответствии со ст. 77 ФЗ "Об акционерных обществах".
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Д. Романов
(подпись)
3.2. Дата “20” ноября 2012г. М.П.