1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Плазмек"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Плазмек"
1.3. Место нахождения эмитента 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 3/9.
1.4. ОГРН эмитента 5077746453714
1.5. ИНН эмитента 7709732938
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12625-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.plasmeq.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 ноября 2012 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 ноября 2012 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Определение даты и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3. Установление даты составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
4. Определение формы и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня.
8. Организационные вопросы.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.Л. Сошнев
(подпись)
3.2. Дата “20” Ноября 2012г. М.П.