1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НГК "Славнефть"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027739026270
1.5. ИНН эмитента 7707017509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00221-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=560
http://www.slavneft.ru/information/slavneft_factmes.php
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20.11.2012.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
29.11.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение показателей деятельности в стандартах групповой финансовой отчетности (ГФО-3).
2. Рассмотрение консолидированного бизнес-плана ОАО "НГК "Славнефть" на 2013-2015 гг.
3. Информация Комитета Совета директоров по аудиту.
4. Об одобрении внесения изменений в действующий кредитный договор от 04 октября 2012 года между ОАО "НГК "Славнефть" и группой международных кредитных организаций, включая ING Bank N.V., London Branch, выступающего также в роли уполномоченного ведущего организатора и банка-агента.
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора аренды 130 специализированных цистерн.
6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "НГК "Славнефть".
7. Утверждение Положения об инсайдерской информации ОАО "НГК "Славнефть".
8. О статусе процесса продажи нефтесервисных активов.
3. Подпись
3.1. Вице-президент
ОАО "НГК "Славнефть" А.Н. Трухачев
(подпись)
3.2. Дата “20” ноября 2012г. М.П.