1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Вологодская сбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Вологодская сбытовая компания", ОАО "Вологдаэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента 160000, Вологодская обл., г. Вологда, Пречистенская наб., 68
1.4. ОГРН эмитента 1053500117450
1.5. ИНН эмитента 3525154831
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55109-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6889
2. Содержание сообщения
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента"
2.1 Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента: ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет, решение принято.
2.2 Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: "20" декабря 2012 года.
3. Определить адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 160000, Россия, г. Вологда, Пречистенская наб., д. 68, ОАО "Вологодская сбытовая компания";
- 121108, Россия, г. Москва, улица Ивана Франко, 8, ЗАО "Компьютершер Регистратор".
4. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества следующий вопрос:
1) Об одобрении договора поручительства между ОАО "Сбербанк России" и ОАО "Вологодская сбытовая компания", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: "14" ноября 2012 года.
6. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не размещались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций Общества, акционеры которых обладают правом голоса по вопросу повестки дня, не принимать.
7. Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров;
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
8. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, указанные лица могут ознакомиться в период с "30" ноября 2012 года по "20" декабря 2012 года (включительно) в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу:
- 160000, Россия, г. Вологда, Пречистенская наб., д. 68, ОАО "Вологодская сбытовая компания".
9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложения № 4.
Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества направляется (вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее "29" ноября 2012 года.
Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть опубликовано Обществом в газете "Красный Север", а также размещено на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее "29" ноября 2012 года.
10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением № 5.
Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее "29" ноября 2012 года.
11. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров ОАО "Вологодская сбытовая компания" Кудревскую Марину Николаевну.
12. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
- обеспечить своевременное направление требования регистратору Общества (ЗАО "Компьютершер Регистратор") о составлении списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по состоянию на дату, установленную настоящим решением;
- обеспечить направление бюллетеней для голосования лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, в установленный настоящим решением срок, и прием заполненных бюллетеней для голосования;
- обеспечить сообщение лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров и Уставом Общества;
- обеспечить подготовку необходимых материалов (информации) по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с настоящим решением;
- обеспечить доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров и итогов голосования в порядке, предусмотренном Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров: 14.11.2012.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров: 14.11.2012, протокол № 28.
3. Подпись
3.1 Заместитель Управляющего
ОАО "Вологодская сбытовая компания"
по финансово-экономическим вопросам А.М.Валуева
(подпись)
3.2. Дата 14.11.2012г. М.П.