1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Волгабурмаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Волгабурмаш"
1.3. Место нахождения эмитента 443004, г. Самара, ул. Грозненская, 1
1.4. ОГРН эмитента 1026300894234
1.5. ИНН эмитента 6314007329
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00673-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4228
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14 ноября 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 ноября 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Вопрос 1. Предварительное одобрение Обществом сделки, согласно пп. 36 п. 15.2 Устава Общества, как сделки, связанной с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом имущества балансовой стоимостью свыше 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, а именно – заключения Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 48/034/ЗТО - 2010 залога товаров в обороте от 20 сентября 2010 г. между Обществом (Залогодатель) и ОАО Банк ЗЕНИТ (Залогодержатель, Кредитор).
2. Вопрос 2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества, согласно пп. 2 п. 15.2 Устава Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.И. Мазуров
ОАО "Волгабурмаш" (подпись)
3.2. Дата “14” ноября 2012г. М.П.