1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Ульяновский автомобильный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "УАЗ"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92
1.4. ОГРН эмитента 1027301486343
1.5. ИНН эмитента 7300000029
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00174-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=243,
http://www.uaz.ru/ company/fin/
2. Содержание сообщения
8 ноября 2012 года проведено заседание Совета директоров.
Кворум на заседании имелся.
Решения, принятые Советом директоров (Протокол № 125 от 12.11.2012 г.):
1. По первому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:
Опубликовать до 19 ноября 2012 г. сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "УАЗ" в газете "Народная газета".
Результаты голосования по данному предложению: "За" – 6, "Против" – 0, "Воздержался" – 1.
2. По второму вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
- О передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору управляющей организации – ОАО "СОЛЛЕРС" (г. Москва).
Результаты голосования по данному предложению: "За" – 6, "Против" – 1, "Воздержался" – 0.
3. По третьему вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:
Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "УАЗ" 10 декабря 2012 года: проект решения внеочередного собрания акционеров, информация об ОАО "СОЛЛЕРС".
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров, начиная с 20 ноября 2012 года в Управлении собственности и ценных бумаг ОАО "УАЗ" по адресу: г.Ульяновск, Московское шоссе, дом 88, 3-й подъезд, 4 этаж, комната 414, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8.00 до 16.40.
Результаты голосования по данному предложению: "За" – 5, "Против" – 1, "Воздержался" – 1.
4. По четвертому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:
В связи с тем, что на годовом общем собрании акционеров 31 мая 2012 года не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям ОАО "УАЗ", определить, что владельцы привилегированных акций Общества типа А обладают правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров общества 10 декабря 2012 года.
Результаты голосования по данному предложению: "За" – 6, "Против" – 0, "Воздержался" – 1.
5. По пятому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров общества 10 декабря 2012 года (прилагается).
Результаты голосования по данному предложению: "За" – 6, "Против" – 0, "Воздержался" – 1.
6. По шестому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:
Сформировать секретариат внеочередного общего собрания акционеров ОАО "УАЗ" от 10 декабря 2012 г. в следующем составе:
- Береснев Е.А. - секретарь совета директоров, секретарь общего собрания акционеров,
- Сейфуллина Г.Р. – начальник бюро дирекции по правовым вопросам,
- Акимова А.В. - руководитель департамента информации и общественных связей,
- Хобта Н.В. – заведующая канцелярией.
Результаты голосования по данному предложению: "За" – 6, "Против" – 0, "Воздержался" – 1.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам ОАО "УАЗ" Е.А.Береснев
3.2. Дата “13” ноября 2012 г.
