1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "МЕТКОМБАНК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МЕТКОМБАНК"
1.3. Место нахождения эмитента 623406, Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36.
1.4. ОГРН эмитента 1026600000195
1.5. ИНН эмитента 6612010782
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02443В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.metcom.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1436
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: заседание совета директоров ОАО "МЕТКОМБАНК" проводилось в форме заочного голосования. В голосовании участвовали 9 из 9 избранных членов совета директоров, кворум имеется; "за" - 9 голосов членов совета директоров, "против" - нет, "воздержался" – нет.
Содержание решений, принятых советом директоров:
1.1. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО "МЕТКОМБАНК" принять решение о распределении прибыли по результатам девяти месяцев 2012 года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет следующим образом:
63 600 000, 00 рублей – направить на выплату дивидендов.
1.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО "МЕТКОМБАНК" принять решение о выплате дивидендов по акциям ОАО "МЕТКОМБАНК" по результатам девяти месяцев 2012 года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 15,90 рублей на каждую обыкновенную именную акцию.
Дивиденды по акциям выплатить в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов – не более 60 дней со дня принятия решения общим собранием акционеров.
Порядок выплаты дивидендов: юридическим лицам – безналичным перечислением денежных средств на их расчетные счета; физическим лицам – безналичным перечислением денежных средств на их счета или выплатой наличными деньгами через кассу по месту нахождения ОАО "МЕТКОМБАНК".
Всего на выплату дивидендов: 63 600 000,00 рублей.
2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "МЕТКОМБАНК" в форме собрания.
2.2. Определить:
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 14 декабря 2012 года;
- время проведения внеочередного общего собрания акционеров банка – 12 часов 00 минут по московскому времени;
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 11 часов 00 минут по московскому времени 14 декабря 2012 года по месту проведения собрания.
2.3. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров:
117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 "В", строение "Б", Московский филиал ОАО "МЕТКОМБАНК".
2.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 12 ноября 2012 года.
2.5. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "МЕТКОМБАНК":
1. О распределении прибыли ОАО "МЕТКОМБАНК" по результатам девяти месяцев 2012 финансового года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2012 финансового года.
2.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1) Рекомендации Совета Директоров Банка по распределению прибыли по результатам девяти месяцев 2012 финансового года, по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
2) Проект решений внеочередного общего собрания акционеров.
2.7. Определить, что с указанной информацией акционеры могут ознакомиться с 23 ноября 2012 года в офисах ОАО "МЕТКОМБАНК", расположенных по адресам:
- 623406, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36;
- 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 "В", строение "Б".
2.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "МЕТКОМБАНК" 14 декабря 2012 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.
2.9. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу.
2.10. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете "Каменский рабочий". Сообщение акционерам, место нахождения (место жительства) которых иное от места нахождения Банка, направить не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания заказным письмом или вручить лично под роспись.
2.11. Поручить Регистратору ОАО "МЕТКОМБАНК" - Закрытому акционерному обществу "Профессиональный регистрационный центр" выполнение функций счетной комиссии ОАО "МЕТКОМБАНК" на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "МЕТКОМБАНК".
Дата проведения заседания совета директоров: 12 ноября 2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 12 ноября 2012г., № 33- вн/зф.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО "МЕТКОМБАНК" Д.А. Торбенко
(подпись)
3.2. Дата “12” ноября 2012г. М.П.