1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге "Метрострой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Метрострой"
1.3. Место нахождения эмитента: 190013, Россия, Санкт-Петербург, Загородный пр., дом 52А
1.4. ОГРН эмитента: 1027810253679
1.5. ИНН эмитента: 7813046910
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01273-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7813046910/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3. Дата и место общего собрания: 25.10.2012г., Россия, Санкт-Петербург, Загородный пр., дом 52а.
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 11.09.2012: 292 089.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней: 253 855 (86.91 %).
Кворум, необходимый для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имеется.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.
2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность по размещению акций.
3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
ВОПРОС № 1, поставленный на голосование:
Увеличить Уставный капитал на сумму 37 972 (тридцать семь тысяч девятьсот семьдесят два) рубля путем выпуска дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 75 944 (семьдесят пять тысяч девятьсот сорок четыре) штуки, номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек. Способ размещения: закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций:
- Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом – 38 095 (тридцать восемь тысяч девяносто пять) акций обыкновенных именных;
- ЗАО «Компакт» - 19 048 (девятнадцать тысяч сорок восемь) акций обыкновенных именных;
- Александров Николай Вадимович - 8 991 (восемь тысяч девятьсот девяносто одна) акция обыкновенная именная;
- Касрадзе Клименти Григорьевич - 9 810 (девять тысяч восемьсот десять) акций обыкновенных именных.
Установить дату начала размещения ценных бумаг: по прошествии 1-го дня со дня направления уведомления акционерам о возможности осуществления ими предусмотренного ст. 40 Федерального Закона «Об акционерных обществах» преимущественного права приобретения дополнительных акций, а дату окончания размещения ценных бумаг – по окончании 90 дней с даты начала размещения. Цену размещения дополнительных акций Общества установить в размере - 10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей за одну акцию.
Форму и порядок оплаты дополнительных акций установить следующие: форма расчетов – денежными средствами в валюте Российской Федерации.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" – 253053 (99,72%); "ПРОТИВ" - 310 (0,12%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 134 (0,05%); "НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ" – 258 (0,10%).
Решение: «Принято»
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Увеличить Уставный капитал на сумму 37 972 (тридцать семь тысяч девятьсот семьдесят два) рубля путем выпуска дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 75 944 (семьдесят пять тысяч девятьсот сорок четыре) штуки, номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек. Способ размещения: закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций:
- Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом – 38 095 (тридцать восемь тысяч девяносто пять) акций обыкновенных именных;
- ЗАО «Компакт» - 19 048 (девятнадцать тысяч сорок восемь) акций обыкновенных именных;
- Александров Николай Вадимович - 8 991 (восемь тысяч девятьсот девяносто одна) акция обыкновенная именная;
- Касрадзе Клименти Григорьевич - 9 810 (девять тысяч восемьсот десять) акций обыкновенных именных.
Установить дату начала размещения ценных бумаг: по прошествии 1-го дня со дня направления уведомления акционерам о возможности осуществления ими предусмотренного ст. 40 Федерального Закона «Об акционерных обществах» преимущественного права приобретения дополнительных акций, а дату окончания размещения ценных бумаг – по окончании 90 дней с даты начала размещения. Цену размещения дополнительных акций Общества установить в размере - 10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей за одну акцию.
Форму и порядок оплаты дополнительных акций установить следующие: форма расчетов – денежными средствами в валюте Российской Федерации
ВОПРОС № 2 повестки дня:
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность по размещению акций.
В соответствии с п.4 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.
Вопрос № 2.1 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 230 121.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 191 887 (83.39 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
2.1. Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:
в рамках дополнительного выпуска ценных бумаг Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом приобретает у ОАО «Метрострой» 38095 дополнительно размещаемых обыкновенных именных акций ОАО «Метрострой» номинальной стоимостью 0,50 рублей каждая по цене 10 500 рублей за 1 штуку на общую сумму 399 997 500 рублей.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" – 190965 (82,98%); "ПРОТИВ" - 289 (0,13%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 134 (0,06%); "НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ" – 499 (0,22%).
Решение: «Принято»
Формулировка решения, принятого общим собранием:
2.1. Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:
в рамках дополнительного выпуска ценных бумаг Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом приобретает у ОАО «Метрострой» 38095 дополнительно размещаемых обыкновенных именных акций ОАО «Метрострой» номинальной стоимостью 0,50 рублей каждая по цене 10 500 рублей за 1 штуку на общую сумму 399 997 500 рублей.
Вопрос № 2.2 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 291 882.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 253 648 (86.90 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
2.2. Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:
в рамках дополнительного выпуска ценных бумаг ЗАО «Компакт» приобретает у ОАО «Метрострой» 19048 дополнительно размещаемых обыкновенных именных акций ОАО «Метрострой» номинальной стоимостью 0,50 рублей каждая по цене 10 500 рублей за 1 штуку на общую сумму 200 004 000 рублей.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" – 252670 (86,57%); "ПРОТИВ" - 302 (0,10%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 177 (0,06%); "НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ" – 499 (0,17%).
Решение: «Принято»
Формулировка решения, принятого общим собранием:
2.2. Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:
в рамках дополнительного выпуска ценных бумаг ЗАО «Компакт» приобретает у ОАО «Метрострой» 19048 дополнительно размещаемых обыкновенных именных акций ОАО «Метрострой» номинальной стоимостью 0,50 рублей каждая по цене 10 500 рублей за 1 штуку на общую сумму 200 004 000 рублей.
Вопрос № 2.3 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 232 241.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 194 007 (83.54 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
2.3. Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:
в рамках дополнительного выпуска ценных бумаг Александров Николай Вадимович приобретает у ОАО «Метрострой» 8991 дополнительно размещаемых обыкновенных именных акций ОАО «Метрострой» номинальной стоимостью 0,50 рублей каждая по цене 10 500 рублей за 1 штуку на общую сумму 94 405 500 рублей.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" – 192990 (83,10%); "ПРОТИВ" - 382 (0,16%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 150 (0,06%); "НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ" – 485 (0,21%).
Решение: «Принято»
Формулировка решения, принятого общим собранием:
2.3. Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:
в рамках дополнительного выпуска ценных бумаг Александров Николай Вадимович приобретает у ОАО «Метрострой» 8991 дополнительно размещаемых обыкновенных именных акций ОАО «Метрострой» номинальной стоимостью 0,50 рублей каждая по цене 10 500 рублей за 1 штуку на общую сумму 94 405 500 рублей.
Вопрос № 2.4 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 276 084.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 237 850 (86.15 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
2.4. Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:
в рамках дополнительного выпуска ценных бумаг Касрадзе Клименти Григорьевич приобретает у ОАО «Метрострой» 9810 дополнительно размещаемых обыкновенных именных акций ОАО «Метрострой» номинальной стоимостью 0,50 рублей каждая по цене 10 500 рублей за 1 штуку на общую сумму 103 005 000 рублей.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" – 237040 (85,86%); "ПРОТИВ" - 347 (0,13%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 179 (0,06%); "НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ" – 284 (0,10%).
Решение: «Принято»
Формулировка решения, принятого общим собранием:
2.4. Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:
в рамках дополнительного выпуска ценных бумаг Касрадзе Клименти Григорьевич приобретает у ОАО «Метрострой» 9810 дополнительно размещаемых обыкновенных именных акций ОАО «Метрострой» номинальной стоимостью 0,50 рублей каждая по цене 10 500 рублей за 1 штуку на общую сумму 103 005 000 рублей.
ВОПРОС № 3 повестки дня:
Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства.
В соответствии с п.4 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 276 084.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 237 850 (86.15 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Одобрить договор поручительства №133/11-П/2 от 02.12.2011г., заключенный между ОАО Банк ВТБ и ОАО "Метрострой", по обязательствам ЗАО "Компакт" в соответствии с кредитным договором № 133/11 от 02.12.2011г., заключенным между ОАО Банк ВТБ и ЗАО "Компакт" на сумму 750 000 000,00 рублей сроком на 3 (три) года с момента возникновения исполнения обязательств по кредитному договору № 133/11 от 02.12.2011г. Заинтересованное лицо – Касрадзе К.Г. – является членом Совета директоров ОАО "Метрострой" и генеральным директором ЗАО "Компакт".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" – 237090 (85,88%); "ПРОТИВ" - 238 (0,09%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 226 (0,08%); "НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ" – 294 (0,11%).
Решение: «Принято»
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Одобрить договор поручительства №133/11-П/2 от 02.12.2011г., заключенный между ОАО Банк ВТБ и ОАО "Метрострой", по обязательствам ЗАО "Компакт" в соответствии с кредитным договором № 133/11 от 02.12.2011г., заключенным между ОАО Банк ВТБ и ЗАО "Компакт" на сумму 750 000 000,00 рублей сроком на 3 (три) года с момента возникновения исполнения обязательств по кредитному договору № 133/11 от 02.12.2011г. Заинтересованное лицо – Касрадзе К.Г. – является членом Совета директоров ОАО "Метрострой" и генеральным директором ЗАО "Компакт".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 29 октября 2012 года, протокол № 3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Метрострой"
__________________ Александров В.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 30.10.2012г. М.П.