1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Фармсинтез"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Фармсинтез"
1.3. Место нахождения эмитента 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1
1.4. ОГРН эмитента 1034700559189
1.5. ИНН эмитента 7801075160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров Общества приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для проведения голосования Совета директоров по вопросам, поставленным на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По всем вопросам повестки дня:
"За" - 6,
"Против" - 0,
"Воздержались" - 0.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
По второму вопросу:
Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
По третьему вопросу:
1) Определить, что датой окончания приема бюллетеней для голосования является 30 ноября 2012 года.
2) Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по одному из следующих адресов:
- 194358, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, пр.Энгельса, д. 150, к.1, пом. 3Н, литер А.
-188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1.
По четвертому вопросу:
1) Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее 08 ноября 2012 года.
2) Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
По пятому вопросу:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1) Об увеличении уставного капитала Общества.
2) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
По шестому вопросу:
1) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 25 октября 2012 года.
2) Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
По седьмому вопросу:
1) Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:
- проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- проект Устава Общества в новой редакции.
2) Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в общем собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней по адресам: 194358, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 150, к. 1, литера А, пом. 3Н и 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1, с 10 до 18 часов по рабочим дням.
По восьмому вопросу:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.
По девятому вопросу:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 2.
По десятому вопросу:
Утвердить проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3.
По одиннадцатому вопросу:
Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Романова Вадима Дмитриевича.
По двенадцатому вопросу:
1) Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества в рамках дополнительного выпуска на основании отчета об оценке № 16102012-1 от 16 октября 2012 г., подготовленного независимым оценщиком Фильковым Андреем Николаевичем (наименование и местонахождение саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик - Некоммерческое партнерство "Межрегиональный союз оценщиков", г. Москва, ул. Красина, дом 27, стр. 2, этаж 4, офис 51-53, наименование юридического лица, заключившего трудовой договор с оценщиком – Общество с ограниченной ответственностью "Группа Финансового Консультирования"), в размере 22 (двадцать два) рубля 08 (восемь) копеек.
2) Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества в рамках дополнительного выпуска лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций, в размере 22 (двадцать два) рубля 08 (восемь) копеек.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 октября 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО "Фармсинтез" б/н от 24.10.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Д. Романов
3.2. Дата "24" октября 2012 г.